По данным Министерства юстиции, двое мужчин использовали мошеннические схемы вместе с подставными компаниями для отмывания доходов от мошеннический действий. После этого двое мужчин покупали роскошные автомобили и недвижимость в Эстонии
Федеральная прокуратура штата Вашингтон обвинила двух мужчин Гражданинов Эстонии в серии мошеннических действиях с криптовалютами, как сообщает источник они обманули сотни тысяч инвесторов по всему миру на общею сумму 575 миллионов долларов.
Согласно обвинительному заключению, опубликованному в понедельник, Сергей Потапенко и Иван Турогин — 37-летние жители Таллинна, Эстония - были партнёрами в серии мошеннических действиях с крипто активами, мужчины предположительно использовали различные подставные компании для отмывания денег, тратили деньги инвесторов и использовали их для покупки роскошных автомобилей и недвижимостей в Эстонии.
Их первая компания называлась HashCoins которая была запущена в 2013 году и о позиционировала себя как производитель оборудования для майнинга криптовалюты. Принимали оплату в полном объёме от клиентов, которые жаждали приобрести майнинг оборудование, но после расследования было заключение по которому выявлено что компания никогда не занималась производством майниг оборудования. Они покупали оборудование с вторичного рынка и находили причины что бы задержать отгрузку большей части своих продаж.
В мае 2015 года у них начали расти количество недовольных клиентов вместе с этим плохие отзывы после чего они создали вторую компанию под названием — HashFlare.Все услуги представляющиеся в компании HashCoins пообещали преобразовать в услугу "удалённого майнинга" вместо обещанного физического оборудования им пообещали часть прибыли с майнинга. Когда клиенты хотели обналичить свои деньги они начали сталкивается с огромным количеством проблем. Одной из них было прохождение "КУС" (знай своего клиента) после чего они могли получить свои выплаты. Когда HashFlare продолжал работу они создали ещё одну компанию под названием Polybius Bank которая позиционировалась как крипто банк в Эстонии. Согласно обвинительному заключению мужчины рекламировали первичное размещение криптовалют (ICO) для проектов,которое привлекло.25 миллионов долларов от инвесторов со всего мира. Вскоре после этого проект заглох.
В 2018 году HashFlare обьявили о закрытии.сославшись на рост цен на электроэнергию и утверждая, что добыча биткойнов больше не является прибыльной, хотя прокуроры говорят, что Потапенко и Турогин продолжали майнить для себя, используя майнеры, которые они приобрели на украденные средства клиентов.
www.coindesk.com
Федеральная прокуратура штата Вашингтон обвинила двух мужчин Гражданинов Эстонии в серии мошеннических действиях с криптовалютами, как сообщает источник они обманули сотни тысяч инвесторов по всему миру на общею сумму 575 миллионов долларов.
Согласно обвинительному заключению, опубликованному в понедельник, Сергей Потапенко и Иван Турогин — 37-летние жители Таллинна, Эстония - были партнёрами в серии мошеннических действиях с крипто активами, мужчины предположительно использовали различные подставные компании для отмывания денег, тратили деньги инвесторов и использовали их для покупки роскошных автомобилей и недвижимостей в Эстонии.
Их первая компания называлась HashCoins которая была запущена в 2013 году и о позиционировала себя как производитель оборудования для майнинга криптовалюты. Принимали оплату в полном объёме от клиентов, которые жаждали приобрести майнинг оборудование, но после расследования было заключение по которому выявлено что компания никогда не занималась производством майниг оборудования. Они покупали оборудование с вторичного рынка и находили причины что бы задержать отгрузку большей части своих продаж.
В мае 2015 года у них начали расти количество недовольных клиентов вместе с этим плохие отзывы после чего они создали вторую компанию под названием — HashFlare.Все услуги представляющиеся в компании HashCoins пообещали преобразовать в услугу "удалённого майнинга" вместо обещанного физического оборудования им пообещали часть прибыли с майнинга. Когда клиенты хотели обналичить свои деньги они начали сталкивается с огромным количеством проблем. Одной из них было прохождение "КУС" (знай своего клиента) после чего они могли получить свои выплаты. Когда HashFlare продолжал работу они создали ещё одну компанию под названием Polybius Bank которая позиционировалась как крипто банк в Эстонии. Согласно обвинительному заключению мужчины рекламировали первичное размещение криптовалют (ICO) для проектов,которое привлекло.25 миллионов долларов от инвесторов со всего мира. Вскоре после этого проект заглох.
В 2018 году HashFlare обьявили о закрытии.сославшись на рост цен на электроэнергию и утверждая, что добыча биткойнов больше не является прибыльной, хотя прокуроры говорят, что Потапенко и Турогин продолжали майнить для себя, используя майнеры, которые они приобрели на украденные средства клиентов.
Two Estonian Citizens Charged With Running a Series of Crypto Scams Totaling $575M
According to the Department of Justice, the two men used shell companies to launder the proceeds of their fraudulent schemes and buy luxury cars and real estate in Estonia.
Последнее редактирование: