Незаконно организованная гражданами Казахстана в 2021 году криптобиржа ABS Change была закрыта Агентством финансового мониторинга.
Криптобиржа ABS Change не была официально зарегистрирована и не являлась резидентом МФЦА Астана, так что у нее не было права осуществлять торговлю криптовалютой в Казахстане.
Агентство финансового мониторинга выявило что ABS Change уводила криптовалюту через криптобиржу Binance и сумма получилась внушительной - на $34 млн. Кошельки для этих целей на Binance были разные, но 2 удалось заморозить на время расследования.
У создателей ABS Change изъяли 7 млн. тенге и $23 тыс.
Официальное заявление Агентства фин. мониторинга: https://t.me/afm_rk/1672
Источник: https://news.bitcoin.com/kazakhstan...-that-transferred-34-million-through-binance/
Криптобиржа ABS Change не была официально зарегистрирована и не являлась резидентом МФЦА Астана, так что у нее не было права осуществлять торговлю криптовалютой в Казахстане.
Агентство финансового мониторинга выявило что ABS Change уводила криптовалюту через криптобиржу Binance и сумма получилась внушительной - на $34 млн. Кошельки для этих целей на Binance были разные, но 2 удалось заморозить на время расследования.
У создателей ABS Change изъяли 7 млн. тенге и $23 тыс.
Официальное заявление Агентства фин. мониторинга: https://t.me/afm_rk/1672
Источник: https://news.bitcoin.com/kazakhstan...-that-transferred-34-million-through-binance/
