Более того банда набирала людей по всей стране для открытия крипто-счетов, чтобы помочь отмыть средства. Эти люди получали комиссию в зависимости от того, сколько они смогли отмыли, говорится в заявлении. У банды уже было конфисковано около 130 миллионов юаней незаконных доходов, расследование и поиск средств продолжается.
В опреции по поиску задержанию преступной группировки принимали участие более 200 полицейских в 17 провинциях.
Всей цепочкой банды по отмыванию денег управляли с Цзи, Ваном и Чжаном, пользуясь нелегальными криптообменниками для обмена цифровой валюты. Это дело об отмывании денег в Китае дополняет растущий список незаконных действий, связанных с криптовалютами, которые были помечены регулирующими органами в последние месяцы.
Источник
