В среду Министерство юстиции Соединенных Штатов объявило о международных действиях по принуждению к криптовалютам.
Департамент арестовал основателя BitZlato – китайской криптобиржи, занимающейся обслуживанием финансовых преступников.
cryptopotato.com
Департамент арестовал основателя BitZlato – китайской криптобиржи, занимающейся обслуживанием финансовых преступников.
- Министерство юстиции сообщило эту новость в среду вместе с представителями ФБР, OFAC и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). OFAC управляет режимом санкций США, в то время как FinCEN отслеживает подозрительную активность среди финансовых учреждений.
- Департамент объяснил, что BitZlato подпитывал рынки даркнета и помогал в процессе атак вымогателей, на сумму более 700 миллионов долларов в виде прямых и косвенных незаконных переводов в период с 2018 по 2022 год.
- Биржа стала привлекательной для преступников из-за минимальных требований к информации, идентифицирующей пользователя, что характерно для большинства крупных бирж.
- Вымогательство - это преступление, для которого криптовалюта часто используется из-за ее необратимости и анонимности.
- “Подобные скоординированные операции против Bitslato являются залогом международного успеха в борьбе с киберпреступностью”, - заявили в департаменте.
- Для всех, кто все еще верит, что они могут скрыться от закона, используя криптовалюту, это судебное преследование должно развеять эту иллюзию ”, - сказал сопровождающий прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка.
- Объявление было сделано во время серьезных потрясений в криптоиндустрии, особенно в связи с крахом бывшего гиганта криптобирж FTX.
US DOJ Issues International Cryptocurrency Enforcement Action
The DOJ has arrested the founder of BitZlato, a crypto exchange heavily involved in facilitating crypto crime.
cryptopotato.com
