Независимый эксперт, назначенный судом США, сообщил, что Celsius использовал депозиты клиентов для поддержки токена CEL и обогащения двух основателей компании.
В отчете бывшего прокурора Шобы Пиллэй рассматривались утверждения о том, что обанкротившаяся платформа крипто-кредитования работала как схема Понци. Она обнаружила свидетельства мошеннических сделок, в том числе «покупок» CEL для повышения цены токена, при этом инсайдеры «выиграли больше всего» за счет своевременных выплат.
Манипуляции с токенами Celsius
После слухов о неплатежеспособности Celsius приостановил снятие средств 12 июня 2022 года, сославшись на «экстремальные рыночные условия». В то время фирма заявила, что это необходимо для «стабилизации ликвидности и операций»
Celsius подала заявление о банкротстве 13 июля 2022 года, обнаружив в своем балансе черную дыру на сумму около 1,2 миллиарда долларов.
«По состоянию на 13 июля 2022 года совокупные обязательства компании составляли 5,5 млрд долларов, а активы — 4,3 млрд долларов. Celsius заявил, что должен пользователям-потребителям (в отличие от институциональных партнеров) более 4,7 миллиарда долларов».
С тех пор в адрес компании и руководства, особенно соучредителя и генерального директора Алекса Машинского, было выдвинуто несколько обвинений в правонарушениях.
Например, еще в июле 2022 года бывший директор по соблюдению требований Celsius Тимоти Крэдл сообщил высшему руководству о намеренном манипулировании ценами на токен CEL.
«Я не знаю, как лучше это сформулировать. Но они были на рынке, активно торговали и повышали цену токена».
В отчете Пиллэй говорилось, что бизнес-модель Celsius заключалась в сборе депозитов розничных клиентов и инвестировании средств в «оптовый рынок». Капитализация его операций частично происходила за счет продажи токенов CEL.
CEL был неотъемлемой частью бизнеса, поскольку компания покупала собственные токены на вторичном рынке и распространяла их в качестве вознаграждения клиентам, использующим платформу.
Обоснование этого было двояким: во-первых, чтобы стимулировать новый бизнес, а также в качестве движущей силы спроса для повышения цены CEL. Эта бизнес-модель была описана как самоподдерживающийся «маховик».
Пиллэй подтвердил, что с 2020 года компания активно покупала собственный токен, чтобы еще больше повысить CEL. Celsius потратил 558 миллионов долларов на покупку своего токена, не раскрывая при этом основной причины роста токена CEL.
«Бизнес-модель, которую Celsius рекламировала и продавала своим клиентам, не была тем бизнесом, которым Celsius фактически управляла».
Однако в конечном итоге это привело к тому, что Celsius выплачивала больше, чем приносила доход, развенчивая «маховик» подхода компании к бизнесу.
При обналичивании токенов CEL в период с 2018 года до даты подачи заявления о банкротстве Машинский лично получил не менее 68,7 млн долларов. В то же время другой соучредитель Дэниел Леон прикарманил не менее 9,7 миллиона долларов.
cryptoslate.com
В отчете бывшего прокурора Шобы Пиллэй рассматривались утверждения о том, что обанкротившаяся платформа крипто-кредитования работала как схема Понци. Она обнаружила свидетельства мошеннических сделок, в том числе «покупок» CEL для повышения цены токена, при этом инсайдеры «выиграли больше всего» за счет своевременных выплат.
Манипуляции с токенами Celsius
После слухов о неплатежеспособности Celsius приостановил снятие средств 12 июня 2022 года, сославшись на «экстремальные рыночные условия». В то время фирма заявила, что это необходимо для «стабилизации ликвидности и операций»
Celsius подала заявление о банкротстве 13 июля 2022 года, обнаружив в своем балансе черную дыру на сумму около 1,2 миллиарда долларов.
«По состоянию на 13 июля 2022 года совокупные обязательства компании составляли 5,5 млрд долларов, а активы — 4,3 млрд долларов. Celsius заявил, что должен пользователям-потребителям (в отличие от институциональных партнеров) более 4,7 миллиарда долларов».
С тех пор в адрес компании и руководства, особенно соучредителя и генерального директора Алекса Машинского, было выдвинуто несколько обвинений в правонарушениях.
Например, еще в июле 2022 года бывший директор по соблюдению требований Celsius Тимоти Крэдл сообщил высшему руководству о намеренном манипулировании ценами на токен CEL.
«Я не знаю, как лучше это сформулировать. Но они были на рынке, активно торговали и повышали цену токена».
В отчете Пиллэй говорилось, что бизнес-модель Celsius заключалась в сборе депозитов розничных клиентов и инвестировании средств в «оптовый рынок». Капитализация его операций частично происходила за счет продажи токенов CEL.
CEL был неотъемлемой частью бизнеса, поскольку компания покупала собственные токены на вторичном рынке и распространяла их в качестве вознаграждения клиентам, использующим платформу.
Обоснование этого было двояким: во-первых, чтобы стимулировать новый бизнес, а также в качестве движущей силы спроса для повышения цены CEL. Эта бизнес-модель была описана как самоподдерживающийся «маховик».
Пиллэй подтвердил, что с 2020 года компания активно покупала собственный токен, чтобы еще больше повысить CEL. Celsius потратил 558 миллионов долларов на покупку своего токена, не раскрывая при этом основной причины роста токена CEL.
«Бизнес-модель, которую Celsius рекламировала и продавала своим клиентам, не была тем бизнесом, которым Celsius фактически управляла».
Однако в конечном итоге это привело к тому, что Celsius выплачивала больше, чем приносила доход, развенчивая «маховик» подхода компании к бизнесу.
При обналичивании токенов CEL в период с 2018 года до даты подачи заявления о банкротстве Машинский лично получил не менее 68,7 млн долларов. В то же время другой соучредитель Дэниел Леон прикарманил не менее 9,7 миллиона долларов.
Court-appointed examiner confirms Celsius operated as a Ponzi
An independent United States court-appointed examiner reported that Celsius had used customers’ deposits to prop up the CEL token and enrich two of the company’s founders.
cryptoslate.com
