Прокуратура США обвиняет binance в отмывание денег

[insider]

Прокуратура США рассматривает возможность обвинения Binance и руководителей в возможном отмывании денег и нарушении санкций – источники RTRS.прокуроры обсудили возможные сделки о признании вины с адвокатами Binance в деле об отмывании денег
Также начался FUD про фэйковые «proof of reserves» биржи Binance. В твитере уже вовсю начинают обсуждать и шилить эту тему. Очередной наезд на крипту. Смотрим и ждем, в преддверии заседания ФРС подгоняют негатив.

источник - https://www.reuters.com/article/idUSL8N3321X6

 

[Loqyrer]

на фоне всего не хватало только проблем с бинансом..

 

[LeoGrand]

Судя по всему кому то очень выгодно наводить сейчас смуту на рынке. Уверен что бинанс сможет удержать позиции но к отскоку цены на бнб да и на все другие монеты это может привести. Вроде как читал что бинанс на 101 процент обеспечена резервами и им боятся любых проверок нет нужды.

 

[$wrld]

BNB уже знатно так отреагировал на эту новость. Похоже будет какой-то непорядок со всем в криптомире в ближайшие полгода. Потому что вот мы видели, как Бинанс перехватил инициативу на себя и тут же, спустя пару недель такая новость выскочила

 

[MahaOn]

Прокуратура США рассматривает возможность обвинения Binance и руководителей в возможном отмывании денег и нарушении санкций – источники RTRS.прокуроры обсудили возможные сделки о признании вины с адвокатами Binance в деле об отмывании денег
Также начался FUD про фэйковые «proof of reserves» биржи Binance. В твитере уже вовсю начинают обсуждать и шилить эту тему. Очередной наезд на крипту. Смотрим и ждем, в преддверии заседания ФРС подгоняют негатив.

источник - https://www.reuters.com/article/idUSL8N3321X6

А вы не думали, что это ответный ход за все те игры, что устроила Бинанс в последнее время. Я уже ранее писала про это, как бы волна, поднятая Сизым не накрыла его самого.

 

[leno4ka85]

Прокуратура США рассматривает возможность обвинения Binance и руководителей в возможном отмывании денег и нарушении санкций – источники RTRS.прокуроры обсудили возможные сделки о признании вины с адвокатами Binance в деле об отмывании денег
Также начался FUD про фэйковые «proof of reserves» биржи Binance. В твитере уже вовсю начинают обсуждать и шилить эту тему. Очередной наезд на крипту. Смотрим и ждем, в преддверии заседания ФРС подгоняют негатив.

источник - https://www.reuters.com/article/idUSL8N3321X6

уже неоднократно было когда reuters выпускали проплаченные статьи направленные против бинанс и CZ. помойка а не сми одним словом. разгоняют фуд но как всегда на ровном месте.

 

[MahaOn]

уже неоднократно было когда reuters выпускали проплаченные статьи направленные против бинанс и CZ. помойка а не сми одним словом. разгоняют фуд но как всегда на ровном месте.

Не люблю конспирологию, но уже много где читала, что по Binance ходят слухи, якобы регуляторы получили команду "фас". И не обошлось тут без помощи Сэма с его связями в Конгрессе. Пусть это все слухи, но лишним не будет временно вывести активы, если они там без дела лежат.

 

[SAHIR]

Я так правильно понимаю, что они решили скамнуть ещё и бинанс и закопать далеко и надолго крипту?
Вообще, их заставили сделать обязательный кус, так что о каком отмывании денег может идти речь ?

 

[jigalash]

Не люблю конспирологию, но уже много где читала, что по Binance ходят слухи, якобы регуляторы получили команду "фас". И не обошлось тут без помощи Сэма с его связями в Конгрессе. Пусть это все слухи, но лишним не будет временно вывести активы, если они там без дела лежат.

Если это так, то следующими вполне могут быть другие американские биржи. Надо бы переходить на биржу не под юрисдикцией США и большую часть $ вообще не на биржах хранить.

 

[vika5656]

Если это так, то следующими вполне могут быть другие американские биржи. Надо бы переходить на биржу не под юрисдикцией США и большую часть $ вообще не на биржах хранить.

Идеально может подойти kucoin т.к у них нет лицензии ни в ЕС, ни в США. У байбит тоже, но я не очень доверяю данной бирже, максимум для участия в акциях.

 

[MahaOn]

Если это так, то следующими вполне могут быть другие американские биржи. Надо бы переходить на биржу не под юрисдикцией США и большую часть $ вообще не на биржах хранить.

Я думаю, что контролировать что то одно, гораздо проще, чем много. То есть, так утрировано и грубо, Бинансу дадут поглотить рынок, но сделают его полностью подконтрольным. Вот отсюда и все эти статьи и прочее, ведь именно под давлением, в свое время, на Бинансе ввели обязательную верификацию.

 

[LeoGrand]

А вы не думали, что это ответный ход за все те игры, что устроила Бинанс в последнее время. Я уже ранее писала про это, как бы волна, поднятая Сизым не накрыла его самого.

Уверен что так и есть, потому что регуляторы должны были сделать ответный ход. Бинанс сделал опасный ход и привлек к себе излишнее внимание. Надеюсь у них в результате проверки не будет выявлено серьезных нарушений, а то падение бинанса сильно ударит по крипто миру. Если охарактеризовать одним словом то что делал бинанс в последнее время - то это стремление стать монополистом.

 

[MahaOn]

Уверен что так и есть, потому что регуляторы должны были сделать ответный ход. Бинанс сделал опасный ход и привлек к себе излишнее внимание. Надеюсь у них в результате проверки не будет выявлено серьезных нарушений, а то падение бинанса сильно ударит по крипто миру. Если охарактеризовать одним словом то что делал бинанс в последнее время - то это стремление стать монополистом.

Посмотрим, но мне почему то кажется, что будет договорняк. Регуляторы прекращают преследование и давление, закрывают глаза и судебные дела в обмен на лояльность. А вот в чем уже будет эта лояльность выражаться вопрос интересный.

 

[jigalash]

Посмотрим, но мне почему то кажется, что будет договорняк. Регуляторы прекращают преследование и давление, закрывают глаза и судебные дела в обмен на лояльность. А вот в чем уже будет эта лояльность выражаться вопрос интересный.

Одно понятно: пользователи в случае такого договорняка только проиграют. Все будут под колпаком, возможно даже документы какие дополнительные будет биржа требовать или в налоговую данные передавать.

 

[MahaOn]

Одно понятно: пользователи в случае такого договорняка только проиграют. Все будут под колпаком, возможно даже документы какие дополнительные будет биржа требовать или в налоговую данные передавать.

Почему будут, если они и сейчас там уже под пристальным вниманием. В сети достаточно много информации о передачи данных биржей информации о клиентах. Данные противоречивы, но и полностью исключать это так же нельзя.

 

[jigalash]

Почему будут, если они и сейчас там уже под пристальным вниманием. В сети достаточно много информации о передачи данных биржей информации о клиентах. Данные противоречивы, но и полностью исключать это так же нельзя.

Сейчас по запросу передают, а могут вообще сделать, чтобы данные напрямую уходили в какой-нибудь реестр. Будет полная инфа о всех транзакциях и кошельках конкретного человека

 

[Barbariska]

Ничего у них не выйдет, бинанс(CZ) же тоже не терпилы какие-то. Вообще встречный иск может подать о клевете))

Я так правильно понимаю, что они решили скамнуть ещё и бинанс и закопать далеко и надолго крипту?
Вообще, их заставили сделать обязательный кус, так что о каком отмывании денег может идти речь ?

 

[LeoGrand]

Посмотрим, но мне почему то кажется, что будет договорняк. Регуляторы прекращают преследование и давление, закрывают глаза и судебные дела в обмен на лояльность. А вот в чем уже будет эта лояльность выражаться вопрос интересный.

Скорее всего так и есть, может быть и так что прокуратура специально сейчас давит на бинанс чтобы они в дальнейшем активнее сотрудничали. Может еще такими действиями прокуратура пытается выбить от бинанса больше информации про мошенничество с деньгами в фтх, хотят чтобы бинанс слил инфу в обмен на неприкосновенность. Такие кулуарные игры бирж и регуляторов тоже не стоит отрицать.

 

[MahaOn]

Скорее всего так и есть, может быть и так что прокуратура специально сейчас давит на бинанс чтобы они в дальнейшем активнее сотрудничали. Может еще такими действиями прокуратура пытается выбить от бинанса больше информации про мошенничество с деньгами в фтх, хотят чтобы бинанс слил инфу в обмен на неприкосновенность. Такие кулуарные игры бирж и регуляторов тоже не стоит отрицать.

Как бы там не было и какие бы игры не велись, нам нужно самим как то выживать в таких условиях. Идет передел рынка и поглащение слабых, что впрочем не ново и происходит вне интернета в периоды кризиса. Просто нужно сейчас быть вдвойне внимательными, активы на биржах не держать, только те, что работают. Да и то пересмотреть по ним получаемую прибыль с сопоставимыми рисками.

 

[LeoGrand]

Как бы там не было и какие бы игры не велись, нам нужно самим как то выживать в таких условиях. Идет передел рынка и поглащение слабых, что впрочем не ново и происходит вне интернета в периоды кризиса. Просто нужно сейчас быть вдвойне внимательными, активы на биржах не держать, только те, что работают. Да и то пересмотреть по ним получаемую прибыль с сопоставимыми рисками.

Согласен что в такое не спокойное время большая часть ответственности лежит на самих крипто инвесторов. НЕ смотря на все разборки и слухе о банкротстве разных бирж многие по прежнему отказываться осознавать реальность и риски и держат средства в большом колличестве на биржах. Это уже говорит о безответственности самих трейдеров и инвесторов и в случае беды им будет некого винить кроме самих себя.