«Forsage» рекламировался как децентрализованный матричный проект, основанный на сетевом маркетинге и смарт-контрактах. На самом деле он был создан и управлялся как инвестиционная схема Понци, которая обманывала инвесторов по всему миру. Каждому предъявлено обвинение в заговоре с целью совершения мошенничества. Если их признают виновными, им грозит до 20 лет лишения свободы. Судебные документы предполагают, что российские граждане развернули смарт-контракты на блокчейнах Ethereum, Binance Smart Chain и Tron. Анализ кода показал, что как только кто-то инвестировал в Forsage, купив так называемый «слот» в смарт-контракте, средства использовались для выплаты более ранним инвесторам Forsage.
Криминалистика блокчейна подтвердила, что более 80% инвесторов Forsage получили обратно меньше ETH чем они вложили изначально. Более того, как минимум один смарт-контракт использовался для перенаправления денег инвесторов на криптовалютные счета, контролируемые учредителями. Форсаж был запущен в январе 2020 года. Обвинение россиянам предъявлено после того, как в августе прошлого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США(SEC) обвинила 11 человек, четырех соучредителей и семь промоутеров платформы в создании и продвижении мошеннической криптопирамиды и схемы Понци.
Источник
