SEC обвиняет Сэма Бэнкмана-Фрида в обмане инвесторов FTX

[oxgen]

Согласно жалобе SEC, по крайней мере с мая 2019 FTX привлекла более 1,8 млрд $ от инвесторов в акционерный капитал, в том числе около 1,1 млрд $ от ~90 инвесторов из США.

SEC считает, что Bankman-Fried организовал многолетнее мошенничество, чтобы скрыть от инвесторов FTX:

нераскрытое перенаправление средств клиентов FTX в Alameda Research LLC, его частный хедж-фонд для криптовалют
нераскрытый особый режим, предоставленный Alameda на платформе FTX, включая предоставление Alameda практически неограниченной «кредитной линии», финансируемой клиентами платформы, и освобождение Alameda от определенных ключевых мер по снижению рисков FTX
нераскрытый риск, связанный с подверженностью FTX значительным запасам переоцененных неликвидных активов Alameda, таких как токены, аффилированные с FTX.

В жалобе также утверждается, что Bankman-Fried использовал средства клиентов FTX в Alameda для нераскрытых венчурных инвестиций, щедрых покупок недвижимости и крупных политических пожертвований.

Параллельно с этим прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сегодня объявили об обвинениях против Bankman-Fried.

Источник

 

[SteStuSta]

"Основатель и бывший глава криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) арестован правоохранительными органами Багамских Островов после того, как прокурор Южного округа Нью-Йорка направил властям страны обвинительное заключение в отношении бизнесмена. Тем самым была подготовлена почва для его экстрадиции и последующего судебного разбирательства в США."

Источник

 

[Buglemen]

А еще планы были у него буквально пару дней назад, чтобы возродить биржу, токен шел на +40%.
Сейчас что после ареста будет? Да ровным счетом - ничего. Больше сейчас переживаний за Бинанс, с него за последние двое суток уже 3 лярда что-ли вывели. Огромные средства.

 

[Yoshida]

Я слышал еще, что его могут оправдать и снять обвинения, как бы денег у него все равно не мало. влияние также есть - может и подкупить кого. Как думаете, оправдают или получит свое по всей строгости?

 

[oxgen]

Я слышал еще, что его могут оправдать и снять обвинения, как бы денег у него все равно не мало. влияние также есть - может и подкупить кого. Как думаете, оправдают или получит свое по всей строгости?

Там пожизненное ему грозит, откупиться не получилось хотя вроде как предлагал 250 000, сейчас он в тюрьме до фервраля 2023 года а там уже видно будет. Если с ним ничего не случиться в топ 5 худших тюрьм мира.

 

[Ilyaa]

Я слышал еще, что его могут оправдать и снять обвинения, как бы денег у него все равно не мало. влияние также есть - может и подкупить кого. Как думаете, оправдают или получит свое по всей строгости?

Привет! Он уже в тюрьме откисает)) Кстати, тюрьма не из приятных, называется - Fox Hill.

 

[Hehen]

А еще планы были у него буквально пару дней назад, чтобы возродить биржу, токен шел на +40%.
Сейчас что после ареста будет? Да ровным счетом - ничего. Больше сейчас переживаний за Бинанс, с него за последние двое суток уже 3 лярда что-ли вывели. Огромные средства.

3 лярда это мало,у фтх вывели 10. А у банана капитализация в разы больше

 

[NicolaT]

Я слышал еще, что его могут оправдать и снять обвинения, как бы денег у него все равно не мало. влияние также есть - может и подкупить кого. Как думаете, оправдают или получит свое по всей строгости?

Зависит от того будет ли он сотрудничать со следствием и от того как поступят другие соучастники преступления. Очевидно, что все эти махинации он не мог провести самостоятельно, если другие соучастники подсуетятся, то могут обыграть все так, чтобы ответственность нес только Сэм и общество как бы нашло "козла отпущения". Я бы хотел, чтобы разбирательство было максимально прозрачным, от того сидит виновный или нет нам не тепло ни холодно. Нам важно понять как это произошло чтобы в будущем не допустить подобного а инвесторам важно вернуть свои деньги.

 

[oxgen]

Зависит от того будет ли он сотрудничать со следствием и от того как поступят другие соучастники преступления. Очевидно, что все эти махинации он не мог провести самостоятельно, если другие соучастники подсуетятся, то могут обыграть все так, чтобы ответственность нес только Сэм и общество как бы нашло "козла отпущения". Я бы хотел, чтобы разбирательство было максимально прозрачным, от того сидит виновный или нет нам не тепло ни холодно. Нам важно понять как это произошло чтобы в будущем не допустить подобного а инвесторам важно вернуть свои деньги.

Навряд ли оправдать, за что? А вот сократить со 118 лет, до скажем 50 или меньше возможно, могут. Но опять же это всего лишь одни догадки, которые могут и не сбыться

 

[Osmanoglu]

Все, нет теперь скаму, пожил красиво бывший сео биржи - теперь ответит за обманутых вкладчиков. Лично я рад, что его нашли. Но, больше пугает ситуация по Бинансу сейчас.

 

[Pugovka]

Надеюсь Бинанса сейчас такая политика не коснется, они также приостановили выводы в USDC, по этому поводу пока переживаю, держа балансы на Бинансе. Хватит уже скамов, после ареста Фрида должно уже что-то стать хорошо.

 

[jigalash]

Надеюсь Бинанса сейчас такая политика не коснется, они также приостановили выводы в USDC, по этому поводу пока переживаю, держа балансы на Бинансе. Хватит уже скамов, после ареста Фрида должно уже что-то стать хорошо.

Ну если USDC на Бинансе, то можно их обменять и вывести в другой монете, или торги USDC тоже приостановлены? Бинанс сейчас как раз и взялись проверять, чтобы как с FTX не получилось. Правда, не знаю, куда они с FTX смотрели

 

[NicolaT]

Навряд ли оправдать, за что? А вот сократить со 118 лет, до скажем 50 или меньше возможно, могут. Но опять же это всего лишь одни догадки, которые могут и не сбыться

Они также могут использовать арест Сэма для того, чтобы подать урок другим и показать масштабы своей власти. Я нисколько не оправдываю Фридмана и считаю его мошенником и аферистом, но все эти аферы он проводил не в одиночку, а значит на скамье подсудимых должны оказаться и другие люди, которые использовали деньги биржи или потворствовали этому. Я верю в правосудие, но не верю что оно будет достаточно объективным.

 

[Buglemen]

3 лярда это мало,у фтх вывели 10. А у банана капитализация в разы больше

Относительно времени - это весьма крупная потеря средств. Капитализация держится, но за пару дней потерять - это паника сильная в это время была.

 

[Osmanoglu]

Навряд ли оправдать, за что? А вот сократить со 118 лет, до скажем 50 или меньше возможно, могут. Но опять же это всего лишь одни догадки, которые могут и не сбыться

Да ему судья вообще дал 165 лет до заключения свободы, как бы столько он точно не переживет)
И скорее всего такое решение действительно не оспорить и на свободу ему не выбраться. А крипта все так и продолжает валиться..

 

[Pugovka]

Ну если USDC на Бинансе, то можно их обменять и вывести в другой монете, или торги USDC тоже приостановлены? Бинанс сейчас как раз и взялись проверять, чтобы как с FTX не получилось. Правда, не знаю, куда они с FTX смотрели

Сейчас кажется все в штатном режиме, но у FTX также с этого все началось, что выводы в USDC приостанавливали. А потом биржа FTX ушла в скам.. Но, радует то, что нормализуется работа бирж.