Несмотря на то, что криптовалюты существуют уже много лет, значительная их часть остается неизведанными тропами, по которым следует ходить осторожно. Многие люди попались на уловки скамеров и в результате потеряли свои сбережения.
Согласно отчету о криптопреступлениях Chainanalysis, только в 2021 году было украдено криптовалют на сумму 14 млрд долларов. Эта цифра удвоилась по сравнению с 7,8 млрд долларов в 2020 году.
Сегодня мы рассмотрим 10 самых крупных криптовалютных афер в истории. Мы дадим советы о том, как можно избежать этих афер.
Почему криптовалютные мошенники смертельно опасны?
Одним из главных свойств криптовалют является их необратимость. Это означает, что после завершения транзакции никто не может ее отменить. Даже майнеры криптовалют и даже Сатоши Накамото, основатель биткоина. Таким образом, если человек стал жертвой мошенничества, у него нет возможности вернуть свои сбережения.
Криптомошенничество также смертельно опасно из-за использования псевдонимов для адресов биткоина. Обычно они состоят из 30 случайных цепочек символов, которые не связаны с реальными субъектами. В случае мошенничества очень трудно узнать личность мошенника и его адрес.
Теперь, когда мы знаем, насколько все может быть плохо, давайте рассмотрим 10 самых крупных криптовалютных афер.
10 самых крупных криптоафер в истории.
- OneCoin Scam
С момента изобретения криптовалюты в 2009 году многие монеты выдавали себя за законные криптовалюты, OneCoin - одна из них. Основательница, Руя Игнатова, призывала участников приобретать учебные материалы и токены, обещая им неизмеримое богатство. Это привело к тому, что люди из более чем 175 стран присоединились к проекту, чтобы быть в итоге обманутыми на 4 миллиарда долларов.
Первым тревожным сигналом должно было стать отсутствие блокчейна за монетой. Вместо того чтобы использовать криптовалютные торговые платформы, она использовала свою собственную.
Основательница Руя Игнатова скрылась в 2017 году и больше никогда не появлялась.
2. Africrypt
Африкрипт - одна из крупнейших криптовалютных афер, в которую были вовлечены два южноафриканских брата.
Раис и Амир вместе основали Africrypt в 2019 году. В начале своей деятельности они просили людей вносить деньги, которые использовались для покупки биткоина.
Многие люди не только в Африке, но и в Великобритании и других странах мира поспешили инвестировать в Africrypt. Все рухнуло в апреле 2021 года. За семь дней до предполагаемого "взлома" все сотрудники Africrypt потеряли доступ к своим счетам и внутренней платформе компании.
После взлома братья исчезли вместе с биткоинами на сумму 3,6 миллиарда долларов.
3. Thodex
Thodex вошла в число худших криптовалютных афер. Основатели турецкой криптовалюты придумали тщательно продуманный план по ограблению инвесторов на сумму 2,2 миллиарда долларов.
В апреле 2021 года они объявили о приостановке операций из-за надуманной причины.
Они попросили инвесторов не беспокоиться и сказали, что операции возобновятся примерно через пять дней. Но не прошло и пяти дней. Инвесторы начали жаловаться, что не могут снять деньги со своих счетов. Некоторые стали подавать судебные иски.
Они так и не вернули свои деньги, поскольку учредители давно исчезли.
4. Mt. Gox Scandal
Скандал с Mt. Gox, безусловно, является одной из крупнейших криптовалютных афер в истории. Японская биткоин-биржа работала с 2010 года, и к 2013 году через нее проходило более 70% биткоин-транзакций по всему миру.
Mt. Gox впервые подверглась атаке в 2011 году, и злоумышленники похитили 8,75 миллиона долларов. Вторая и самая смертоносная атака произошла в конце 2013 года, когда хакеры завладели криптовалютой на сумму 800,00 btc которая оценивалась почти в $450 миллионов.
Компания так и не смогла оправиться от этого удара и в 2014 году подала заявление о банкротстве. Таким образом, им пришлось ликвидировать свои активы. Похищенная сумма сегодня стоила бы 5 миллиардов долларов.
5. Взлом Twitter в 2020 году
В июле 2020 года были взломаны аккаунты известных деятелей в Твиттере. Среди них были аккаунты Илона Маска, Джо Байдена и Барака Обамы. Хакеры обещали удвоить количество биткоинов, которые будут отправлены на указанный биткоин-кошелек, во имя отдачи обществу.
Это привело к тому, что последователи взломанных аккаунтов отправили свои биткоины. Хакеры накопили биткоин на сумму около 100 000 долларов, прежде чем общественность узнала, что это были мошенники.
Генеральный директор Twitter Джек Дорси обратился с этим вопросом и пообещал провести расследование. Они заблокировали аккаунты и удалили мошеннические твиты. Это произошло почти через час после того, как аккаунты были взломаны.
Последнее редактирование: