6. Coin Dash
Скам с участием CoinDash произошел 17 июля 2017 года. Это был день, когда CoinDash объявила о своем первичном размещении монет. Хакеры заменили оригинальный адрес Ethereum на свой собственный и накопили 43000 токенов Ethereum.
В то время генеральный директор CoinDash объявил, что все, кто отправил свои Ethereum на вредоносный адрес, получат компенсацию в виде токенов CDT на сумму их потерянных Ethereum.
Удивительно, но хакер вернул 20 000 токенов Ethereum через три месяца в сентябре и остался с остальными 23 000. Этот шаг заставил общественность предположить, что это была утечка внутри компании.
7. Pincoin
В отличие от других схем Понци, PinCoin вначале казалась законной. Инвесторам платили с помощью токена под названием iFan и обещали, что токены создадут мост для общения между фанатами и знаменитостями.
По данным Tuoi Tre News, PinCoin обещал, что каждый инвестор будет получать 48% прибыли ежемесячно. Это привело к тому, что еще больше людей стали инвестировать во вьетнамскую криптовалюту.
В марте 2018 года инвесторы испытали весь спектр эмоции своей жизни, когда они больше не могли получить доступ к своим счетам.
Команда Pincoin скрылась и забрала с собой 600 миллионов долларов, которые они получили от более чем 32 000 инвесторов.
8. Токен MILF Адина Росса.
Адин Росс - стример Twitch, который был вовлечен в аферу с "накачкой и сбросом", лишившую его подписчиков тысяч долларов. В мае 2021 года Адин использовал свою платформу социальных сетей для продвижения токена MILF среди своих подписчиков. После его продвижения стоимость токена увеличилась почти в 20 раз в течение 24 часов.
По данным Coffezilla, Адин Росс получил 200 000 долларов за свое участие. Позже Росс осудил токен MILF в видеоролике, который стал вирусным. Он сказал, что делал это просто для продвижения и "надеялся", что никто из его последователей не купил токен. Это привело к полному упадку токена и потере людьми денег, которые они вложили в токен MILF.
9. Bored Ape Yacht Club
Tweet Кельвина Бецерра 1 ноября 2021 г.
Bored Ape Yacht Club состоит из ограниченных серий NFT с самыми высокими ценами. К сожалению, 31 октября 2021 года предприниматель Кельвин Бецерра стал жертвой мошенничества, в результате которого он потерял все 3 своих NFT Bored Apes.
Мошенники выдавали себя за техническую поддержку в discord и предлагали помочь ему решить проблему, с которой он столкнулся. Новости Coincu сообщили, что 3 обезьяны NFT были оценены почти в 1 миллион долларов. Одну из них он купил всего за две недели до инцидента. По правде говоря, он был наивен, предоставив свои учетные данные неизвестным людям, и дорого за это заплатил.
10. Squid Game Token
В сентябре 2021 года на Netflix вышел южнокорейский сериал "Игра кальмаров". Он получил широкое признание и побил рекорд, набрав за первые четыре недели более 1,65 миллиарда потоковых часов.
Сериал стал такой сенсацией, что на его основе появилась криптовалюта - монета Squid Game.
Однако токен был очень подозрительным. Например, люди могли только купить монету, но не продать ее. CNBC также сообщил, что нельзя было комментировать аккаунты создателей монеты в Telegram и Twitter.
Однако это не остановило людей от покупки монеты. Через две недели создатели продали все свои токены, в результате чего стоимость монеты упала до $0. Из-за этого инвесторы потеряли почти $3 млн.
1. Проводите тщательную проверку биографических данных.
Прежде чем инвестировать в криптовалютную компанию, проведите тщательную проверку ее деятельности. Используют ли они блокчейн? Отслеживают ли они данные о своих транзакциях?
Не забудьте также проверить правила проведения ICO (Initial Coin Offerings) и ликвидность цифровой валюты.
2. Избегайте фейковых сайтов
Ежедневно создаются поддельные сайты, чтобы обмануть неопытных пользователей. В итоге сайты выглядят идентично оригинальным, но URL-адрес изменен.
Изменение URL обычно очень тонкое. Например, хакер может преобразовать букву I в цифру 1 и перенаправить вас для оплаты на свой сайт.
3. Остерегайтесь мошеннических электронных писем
Дважды проверьте, что и логотип, и адрес электронной почты принадлежат компании, занимающейся цифровой валютой. Также следует избегать нажатия на ссылки в письме, которые ведут на указанный сайт.
Заключение
Один из главных выводов из 10 крупнейших мошенничеств в криптовалюте: "Когда сделка слишком хороша, подумайте дважды".
Скам с участием CoinDash произошел 17 июля 2017 года. Это был день, когда CoinDash объявила о своем первичном размещении монет. Хакеры заменили оригинальный адрес Ethereum на свой собственный и накопили 43000 токенов Ethereum.
В то время генеральный директор CoinDash объявил, что все, кто отправил свои Ethereum на вредоносный адрес, получат компенсацию в виде токенов CDT на сумму их потерянных Ethereum.
Удивительно, но хакер вернул 20 000 токенов Ethereum через три месяца в сентябре и остался с остальными 23 000. Этот шаг заставил общественность предположить, что это была утечка внутри компании.
7. Pincoin
В отличие от других схем Понци, PinCoin вначале казалась законной. Инвесторам платили с помощью токена под названием iFan и обещали, что токены создадут мост для общения между фанатами и знаменитостями.
По данным Tuoi Tre News, PinCoin обещал, что каждый инвестор будет получать 48% прибыли ежемесячно. Это привело к тому, что еще больше людей стали инвестировать во вьетнамскую криптовалюту.
В марте 2018 года инвесторы испытали весь спектр эмоции своей жизни, когда они больше не могли получить доступ к своим счетам.
Команда Pincoin скрылась и забрала с собой 600 миллионов долларов, которые они получили от более чем 32 000 инвесторов.
8. Токен MILF Адина Росса.
Адин Росс - стример Twitch, который был вовлечен в аферу с "накачкой и сбросом", лишившую его подписчиков тысяч долларов. В мае 2021 года Адин использовал свою платформу социальных сетей для продвижения токена MILF среди своих подписчиков. После его продвижения стоимость токена увеличилась почти в 20 раз в течение 24 часов.
По данным Coffezilla, Адин Росс получил 200 000 долларов за свое участие. Позже Росс осудил токен MILF в видеоролике, который стал вирусным. Он сказал, что делал это просто для продвижения и "надеялся", что никто из его последователей не купил токен. Это привело к полному упадку токена и потере людьми денег, которые они вложили в токен MILF.
9. Bored Ape Yacht Club
Tweet Кельвина Бецерра 1 ноября 2021 г.
Bored Ape Yacht Club состоит из ограниченных серий NFT с самыми высокими ценами. К сожалению, 31 октября 2021 года предприниматель Кельвин Бецерра стал жертвой мошенничества, в результате которого он потерял все 3 своих NFT Bored Apes.
Мошенники выдавали себя за техническую поддержку в discord и предлагали помочь ему решить проблему, с которой он столкнулся. Новости Coincu сообщили, что 3 обезьяны NFT были оценены почти в 1 миллион долларов. Одну из них он купил всего за две недели до инцидента. По правде говоря, он был наивен, предоставив свои учетные данные неизвестным людям, и дорого за это заплатил.
10. Squid Game Token
В сентябре 2021 года на Netflix вышел южнокорейский сериал "Игра кальмаров". Он получил широкое признание и побил рекорд, набрав за первые четыре недели более 1,65 миллиарда потоковых часов.
Сериал стал такой сенсацией, что на его основе появилась криптовалюта - монета Squid Game.
Однако токен был очень подозрительным. Например, люди могли только купить монету, но не продать ее. CNBC также сообщил, что нельзя было комментировать аккаунты создателей монеты в Telegram и Twitter.
Однако это не остановило людей от покупки монеты. Через две недели создатели продали все свои токены, в результате чего стоимость монеты упала до $0. Из-за этого инвесторы потеряли почти $3 млн.
Как избежать мошенничества в криптовалюте?
После того, как люди потеряли тысячи и даже миллионы, появилась необходимость быть осторожным. Вот 3 совета, которые помогут вам избежать мошенничества с криптовалютами.1. Проводите тщательную проверку биографических данных.
Прежде чем инвестировать в криптовалютную компанию, проведите тщательную проверку ее деятельности. Используют ли они блокчейн? Отслеживают ли они данные о своих транзакциях?
Не забудьте также проверить правила проведения ICO (Initial Coin Offerings) и ликвидность цифровой валюты.
2. Избегайте фейковых сайтов
Ежедневно создаются поддельные сайты, чтобы обмануть неопытных пользователей. В итоге сайты выглядят идентично оригинальным, но URL-адрес изменен.
Изменение URL обычно очень тонкое. Например, хакер может преобразовать букву I в цифру 1 и перенаправить вас для оплаты на свой сайт.
3. Остерегайтесь мошеннических электронных писем
Дважды проверьте, что и логотип, и адрес электронной почты принадлежат компании, занимающейся цифровой валютой. Также следует избегать нажатия на ссылки в письме, которые ведут на указанный сайт.
Заключение
Один из главных выводов из 10 крупнейших мошенничеств в криптовалюте: "Когда сделка слишком хороша, подумайте дважды".
