Криптовалютные биржи Coinbase, Binance, KuCoin, WhiteBit и Kraken подписали меморандум с регулирующим органом ARMA (Asset Search and Management Authority), обязуясь передавать данные клиентов по запросу властей. А именно:
- документ, удостоверяющий личность;
- е-мейл;
- IP-адреса;
- данные о совершенных операциях;
- информация по дополнительным криптокошелькам и банковским счетам;
- реквизиты, на которые выводились средства.
"Виртуальные активы, в основном криптовалюты, часто используются для урегулирования преступной деятельности, а также для легализации и отмывания денег. Тотальная война в Украине внесла свои коррективы в развитие этого рынка. Крупные корпорации и мелкие частные инвесторы, стремящиеся получить прибыль от своих капиталовложений, проявляют повышенный интерес к цифровым активам и, следовательно, к их эксплуатации преступниками и мошенниками», — пояснил регулятор.
Источник https://incrypted.com/pyat-kriptobirzh-budui-peredavat-ukraine-dannye-o-klientah/
- документ, удостоверяющий личность;
- е-мейл;
- IP-адреса;
- данные о совершенных операциях;
- информация по дополнительным криптокошелькам и банковским счетам;
- реквизиты, на которые выводились средства.
"Виртуальные активы, в основном криптовалюты, часто используются для урегулирования преступной деятельности, а также для легализации и отмывания денег. Тотальная война в Украине внесла свои коррективы в развитие этого рынка. Крупные корпорации и мелкие частные инвесторы, стремящиеся получить прибыль от своих капиталовложений, проявляют повышенный интерес к цифровым активам и, следовательно, к их эксплуатации преступниками и мошенниками», — пояснил регулятор.
Источник https://incrypted.com/pyat-kriptobirzh-budui-peredavat-ukraine-dannye-o-klientah/
Последнее редактирование:
