Binance является контрагентом платформы Bitzlato в деле о незаконном использовании средств

[Tonstarter]

​

Binance Holdings Ltd. крупнейшая в мире криптовалютная биржа, была названа одним из ключевых контрагентов платформы цифровых активов Bitzlato, которую обвиняют в обработке миллионов долларов незаконными средствами. Российский основатель Bitzlato Анатолий Легкодымов был арестован во вторник в Майами по обвинению в сокрытии доходов от незаконных азартных игр и сделок с наркотиками на сумму более 700 миллионов долларов. Binance «оказала существенную помощь международным правоохранительным органам в поддержку этого расследования», написал представитель Binance в заявлении. «Это свидетельствует о приверженности Binance сотрудничеству с правоохранительными органами по всему миру», добавил представитель.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов написала в приказе что «приблизительно две трети основных получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с рынками даркнета или мошенничеством». Согласно документу, Binance названа крупнейшим получателем по общему количеству биткойнов в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года. Hydra связанный с Россией рынок даркнета и TheFiniko российская схема заняли второе и третье места. Согласно документу Министерства финансов, тремя основными отправляющими контрагентами за тот же период были Hydra, Local Bitcoins в Финляндии и TheFiniko.

Источник

 

[MahaOn]

Как хорошо, что я ушла с этой биржи еще до того, как Бинанс превратился в помойку и полностью лег под регуляторов. Пока было тихо и спокойно Бинанс ничего не смущало и готовы были работать хоть с чертом. А как запахло жареным, так сразу "оказала существенную помощь международным правоохранительным органам..." в виде блокировки пользователей без возможности вывода средств, которые проводили транзакции или получали средства с Bitzlato.

 

[Tonstarter]

Как хорошо, что я ушла с этой биржи еще до того, как Бинанс превратился в помойку и полностью лег под регуляторов. Пока было тихо и спокойно Бинанс ничего не смущало и готовы были работать хоть с чертом. А как запахло жареным, так сразу "оказала существенную помощь международным правоохранительным органам..." в виде блокировки пользователей без возможности вывода средств, которые проводили транзакции или получали средства с Bitzlato.

Да кстати по поводу блокировок, есть гуггл-форма с помощью которой можно разлочить акк, т.е. это еще не приговор если его заблочили.