В данной статье я разберу на примере сети Ethereum каким образом сейчас цензурируются транзакции и работают санкции в блокчейне. Хотя затронем не только блокчейн эфира.
В задумке Сатоши Накамото была не подконтрольная странам децентрализованная и анонимная валюта в виде биткоина, но с ростом популярности криптовалют власти стран не хотели терять финансовый контроль над гражданами и всячески пытались запретить ее использование, хранение и добычу. Попытки провалились. Тогда по знаменитым словам "Не можешь победить - возглавь" политические деятели стали всеми силами пытаться контролировать криптовалютные потоки и взимать налоги.
Большинство блокчейнов публичны и вся цепочка транзакций отслеживается по адресам, поэтому реализация отслеживания при наличии технических средств и специалистов не составляет труда.
Например при вводе санкций США против одной страны существует такое определение как вторичные санкции - они накладываются на страны и компании, которые помогают обойти первичные санкции, а это блокировка долларовых и евро счетов в банках как минимум.
Вот этого и боятся криптовалютные компании, так как доллар пока вроде как является мировой (глобальной) валютой.
Также вы наверно знаете по не кастодиальные кошельки, которые являются по сути веб-мордой блокчейна или набором инструментов с мордой блокчейна в виде расширения браузера или App смартфона. Если нет, то на форуме есть аж 2 топика про них, хотя написаны разным текстом.
Так вот подобные кошельки хоть и не хранят ваши ключи, но также используют свои и сторонние RPC и тут поговорим об используемом большей частью пользователей кошельке MetaMask.
Теперь о птичках.
Конечно проблема решаема добавлением стороннего RPC провайдер с ID сети 1, но где уверенность что и этот провайдер не начнет использовать черный список.
Пока единственное решение это VPN.
В майнинге Ethereum и других сетях EVM есть такое понятие - MAXIMAL EXTRACTABLE VALUE (MEV), т.е максимально извлекаемая стоимость. Это такой скрытый налог, который платят майнерам чтобы транзакция быстрее попала в блок и эта комиссия не учитывается перед отправкой, т.е. не видна в самой транзакции и отправляется отдельным траншем для ускорения.
Также существуют MEV-боты, которые отбирают такие транзакции и эти боты централизованы. Майнеры любят использовать MEV-ботов чтобы заработать больше, поэтому с охотой и подключают.
Проблема в том что эти боты тоже выполняют предписания OFAC и просто не берут блоки в которых есть транзакции с определенных адресов. Самые популярные боты в списке ниже:
Ниже данные с 15 сентября 2022 по сегодняшний день:
В общем мы катимся к централизации криптовалют, как ни крути.
Про блокировку и цензурирование других блокчейнов мы поговорим в следующем топике.
Автор: BOMBERuss
В задумке Сатоши Накамото была не подконтрольная странам децентрализованная и анонимная валюта в виде биткоина, но с ростом популярности криптовалют власти стран не хотели терять финансовый контроль над гражданами и всячески пытались запретить ее использование, хранение и добычу. Попытки провалились. Тогда по знаменитым словам "Не можешь победить - возглавь" политические деятели стали всеми силами пытаться контролировать криптовалютные потоки и взимать налоги.
Большинство блокчейнов публичны и вся цепочка транзакций отслеживается по адресам, поэтому реализация отслеживания при наличии технических средств и специалистов не составляет труда.
Что же с цензурированием криптовалюты?
В последние несколько лет появилась проблема - создание официально зарегистрированных криптовалютных организаций, а такие должны подчинятся законам страны где они зарегистрированы. Да и не только этой страны.Например при вводе санкций США против одной страны существует такое определение как вторичные санкции - они накладываются на страны и компании, которые помогают обойти первичные санкции, а это блокировка долларовых и евро счетов в банках как минимум.
Вот этого и боятся криптовалютные компании, так как доллар пока вроде как является мировой (глобальной) валютой.
Цензурирование запросов RPC.
RPC переводится как удаленный вызов процедуры (Remote Procedure Call) или удаленный вызов процесса, а RPC провайдер это сервер с нодой определенного блокчейна, который предоставляет услуги для отправки запросов и возврата результата в/из блокчейна как на платной, так и на бесплатной основе. Так вот подобные RPC провайдеры услуг располагаются в официально зарегистрированных копаниях, которые подчиняются законам, а не на даче у Бинансова Ивана Сатошивича под Мухосранском.Также вы наверно знаете по не кастодиальные кошельки, которые являются по сути веб-мордой блокчейна или набором инструментов с мордой блокчейна в виде расширения браузера или App смартфона. Если нет, то на форуме есть аж 2 топика про них, хотя написаны разным текстом.
Так вот подобные кошельки хоть и не хранят ваши ключи, но также используют свои и сторонние RPC и тут поговорим об используемом большей частью пользователей кошельке MetaMask.
Полная цензура криптовалютных транзакций не за горами.
MetaMask также использует по умолчанию RPC от Consensys и сразу после установки вы имеете в нем только сеть Ethereum, а провайдер RPC этой сети централизованная Infura Inc. По сути MetaMask и Infura являются собственностью Consensys, как и Quorum. Этот RPC по умолчанию изменить нельзя.Теперь о птичках.
- В августе 2022 года RPC провайдеры Infura и Alchemy тупо начали блокировать RPC запросы к адресам смарт-контрактов миксера TornadoCash и адресам связанным с этим миксером, в том числе и пользователей. Так что не удивляйтесь, если после получения ETH вы не сможете отправить его через MetaMask.
- В черном списке Infura находятся IP адреса санкционных стран и с них также невозможно отправить RPC-запрос через Infura в блокчейн Ethereum.
- Куба;
- Сев.Корея;
- Иран;
- Крым;
- Сирия;
- Донецк;
- Луганск...
Конечно проблема решаема добавлением стороннего RPC провайдер с ID сети 1, но где уверенность что и этот провайдер не начнет использовать черный список.
Пока единственное решение это VPN.
Цензурирование в майнинге.
Тут ситуация выглядит еще хуже - валидаторы цензурируют блоки в которых транзакции связанные с миксером TornadoCash. Все бы ничего: миксер, ну и ладно... Но это происходит из-за использования валидаторами централизованных решений.В майнинге Ethereum и других сетях EVM есть такое понятие - MAXIMAL EXTRACTABLE VALUE (MEV), т.е максимально извлекаемая стоимость. Это такой скрытый налог, который платят майнерам чтобы транзакция быстрее попала в блок и эта комиссия не учитывается перед отправкой, т.е. не видна в самой транзакции и отправляется отдельным траншем для ускорения.
Также существуют MEV-боты, которые отбирают такие транзакции и эти боты централизованы. Майнеры любят использовать MEV-ботов чтобы заработать больше, поэтому с охотой и подключают.
Проблема в том что эти боты тоже выполняют предписания OFAC и просто не берут блоки в которых есть транзакции с определенных адресов. Самые популярные боты в списке ниже:
- Flashbots - под OFAC;
- Eden - под OFAC;
- BlockNative - под OFAC;
- BloXroute Regulated - под OFAC;
- Manifold - не цензурирует;
- BloxRoute Ethical - не цензурирует;
- BloXroute Max Profit - не цензурирует...
- 73,23% блоков цензурируются;
- 13,84% не цензурируются;
- 12,92% не используют MEV.
Ниже данные с 15 сентября 2022 по сегодняшний день:
В общем мы катимся к централизации криптовалют, как ни крути.
Про блокировку и цензурирование других блокчейнов мы поговорим в следующем топике.
Автор: BOMBERuss
Последнее редактирование:
