64-летний гражданин Испании Нестор Нуньес был арестован в Испании 28 декабря, а 40-летний Рамон Перес, гражданин США, сдался властям в Орландо в пятницу. Министерство юстиции(DOJ) в настоящее время добивается экстрадиции Нуньеса для предъявления обвинений в Соединенных Штатах. Перес обвиняется в обмане потенциальных инвесторов в предполагаемой афере и сокрытии своего преступления путем отмывания доходов через подставные компании и недвижимость. Прокуроры говорят что Нуньес был актером, которому реальный лидер предполагаемой схемы, гражданин Бразилии Фрэнсисли Да Силва, заплатил за то, чтобы он представился генеральным директором Forcount под псевдонимом «Сальвадор Молина».
Да Силва вместе с тремя другими основателями и промоутерами Forcount - Хуаном Антонио Такури Фахардо, Рамоном Антонио Пересом Ариасом и Хосе Рамиро Коронадо Рейесом - уже были обвинены Комиссией по ценным бумагам и биржам США(SEC) в нарушениях. Да Силве и Фахардо также предъявлены уголовные обвинения. Предполагаемая схема действовала с 2017 по 2021 год и использовала сеть промоутеров, чтобы убедить инвесторов вкладывать деньги в платформу, которая обещала высокую прибыль на основе распределения прибыли от несуществующей деятельности по добыче полезных ископаемых и торговле.
Источник