Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был обвинен SDNY в восьми преступлениях в начале этого месяца после того, как он был арестован в Нассау. Обвинения включают отмывание денег, мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами и нарушения финансирования избирательной кампании. Уильямс в своем заявлении заявил, что основатель FTX находится под стражей ФБР и предстанет перед судом «как можно скорее».
В заявлении заместителя директора SEC по правоприменению Санджая Вадхва говорится, что эти трое «были активными участниками схемы по сокрытию существенной информации от инвесторов FTX, в том числе благодаря усилиям Бэнкмана-Фрида и Эллисон по искусственному повышению стоимости FTT. который служил залогом для нераскрытых кредитов, которые Alameda взяла у FTX в соответствии с ее нераскрытой и практически неограниченной кредитной линией». «Тайно перекачивая средства клиентов FTX в бухгалтерские книги Alameda, ответчики скрыли очень реальные риски, с которыми столкнулись инвесторы и клиенты FTX», добавил Вадха.
Эллисон была близким доверенным лицом Бэнкмен-Фрид и подверглась преследованиям со стороны прокуратуры за ее роль в манипулировании биржевым токеном FTX FTT, который Аламеда использовал в качестве залога для инвестиций. В начале декабря Эллисон, которая, как считается, проживает в Гонконге или Нассау, была замечена на Манхэттене в кофейне, что заставило многих заподозрить ее в связях с властями. Вскоре после этого Эллисон наняла юридическую фирму WilmerHale. WilmerHale предоставила ей Стефани Авакян, бывшего директора отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам США, как одного из своих главных адвокатов.
Также токен FTX FTT был продан в качестве инвестиционного контракта, поэтому является «ценной бумагой», говорится в жалобе SEC.
Источник
Последнее редактирование: