Дамиан Уильямс, прокурор Соединенных Штатов в Южном округе Нью-Йорка объявил сегодня, что в пятницу, 4 ноября, Джеймс Чжун (JAMES ZHONG) признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи в сентябре 2012 года. В связи с заявлением Чжуна о признании вины судья Гардеф издал постановление о согласии на конфискацию имущества.
Чжун более десяти лет назад украл около 50 000 биткойнов у Silk Road. Для этого он создал около девяти учетных записей на площадке. Затем он пополнял баланс учетной записи на суммы от 200 до 2000 биткоинов и инициировал в короткий промежуток времени транзакцию на вывод, таким образом запутав систему вывода средств Silk Road. Например, 19 сентября 2012 г. Чжун перевел 500 биткойнов на кошелек Silk Road. Менее чем через пять секунд после внесения депозита он выполнил пять выводов 500 биткойнов в быстрой последовательности — в течение одной секунды — что привело к чистой прибыли в 2000 биткойнов. Совершив таким образом 140 транзакций, ему удалось вывести более 50000 биткоинов на свои счета. Затем он попытался скрыть биткоины переводя их на множество отдельных адресов. В течение почти десяти лет местонахождение этих средств было неизвестно. Но благодаря отслеживанию криптовалюты правоохранительные органы обнаружили этот впечатляющий тайник.
Спустя почти пять лет после этого, в августе 2017 года, Чжун получил 50 000 Bitcoin Cash в результате хард-форка сети биткоина и обменял их на еще 3500 биткоинов. Так как эти средства получены исключительно благодаря украденным ранее средствам - они тоже классифицируются судом как доходы от преступной деятельности.
9 ноября 2021 года правоохранительные органы провели обыск в квартире подозреваемого и изъяли около 50 676,17851897 биткоинов. Средства были спрятаны в подвале дома на кошельке, лежащем в сейфе и на одноплатном компьютере в жестяной банке из-под попкорна, спрятанной в туалете. На момент обыска найденные биткоины оценивались в более чем 3,36 миллиарда долларов. Эта находка была тогда крупнейшим изъятием криптовалюты в истории Минюста США. Помимо биткоинов в квартире были найдены 661 900 долларов наличными, 25 монет Casascius (физический биткоин) приблизительной стоимостью 174 биткойна, а также восемь серебряных слитков общим весом в 44 унции и три золотых слитка общим весом в четыре унции. В марте 2022 года Чжун добровольно вернул еще около 1000 биткоинов, к которым имел доступ.
Помимо ценностей найденных в квартире так же конфисковали 80-процентную долю Чжуна в RE&D Investments, компании из Мемфиса, владеющей значительными активами в сфере недвижимости.
Источник