Криптобиржа Bittrex была оштрафована властями США на 24 миллиона долларов за помощь клиентам в уклонении от санкций США в таких местах, как Сирия, Иран и Крым.
Это самый большой штраф, когда-либо наложенный на криптовалютную биржу Управлением контроля за зарубежными активами, говорится в сообщении агентства.
Минфинансов заявило, что Bittrex разрешил клиентам Кубы, Сирии, Ирана, Судана и Крыма торговать цифровыми валютами в сумме приблизительно 263,5 млн долларов США в интервале с 2014 по 2017 год.
В своем заявлении США заявили, что Bittrex должен был знать, что эти клиенты находятся в санкционированных частях мира из-за их физических адресов, а также их IP-адресов.
В одном случае клиент в Иране дал физический адрес в Иране и загрузил иранский паспорт для проверки личности.
«Когда компании, занимающиеся виртуальной валютой, не способны внедрить контроль за санкциями, включая проверку клиентов, которые находятся в санкционных юрисдикциях, они могут стать мишенью для незаконных субъектов, которые угрожают нацбезопасности США», - сообщила директор OFAC Андреа Гацки в заявлении.
Источник
Это самый большой штраф, когда-либо наложенный на криптовалютную биржу Управлением контроля за зарубежными активами, говорится в сообщении агентства.
Минфинансов заявило, что Bittrex разрешил клиентам Кубы, Сирии, Ирана, Судана и Крыма торговать цифровыми валютами в сумме приблизительно 263,5 млн долларов США в интервале с 2014 по 2017 год.
В своем заявлении США заявили, что Bittrex должен был знать, что эти клиенты находятся в санкционированных частях мира из-за их физических адресов, а также их IP-адресов.
В одном случае клиент в Иране дал физический адрес в Иране и загрузил иранский паспорт для проверки личности.
«Когда компании, занимающиеся виртуальной валютой, не способны внедрить контроль за санкциями, включая проверку клиентов, которые находятся в санкционных юрисдикциях, они могут стать мишенью для незаконных субъектов, которые угрожают нацбезопасности США», - сообщила директор OFAC Андреа Гацки в заявлении.
Источник