OFAC ввел санкции против 2 компаний и 5 физлиц Китая. Кошельки биткоина внесены в санкционный список.

[BOMBERuss]

Минфин США и OFAC ввели санкции против 2-х китайских организаций и 5-ти физлиц.

Одним из подсанкционных физлиц является гражданин Китая Хунфэй. OFAC связали биткоин-адрес 3PKiHs4GY4rFg8dpppNVPXGPqMX6K2cBML с личностью Хунфэя, который также добавили в санкционный список.
По самому адресу на данный момент:

• Баланс: 0.96505842 BTC;
• Получено 15.24498106 BTC;
• Отправлено 14.27992264 BTC.

Вторым подсанкционным лицом является Яо Хуатао и по данным следственного комитета гражданин Хунфэя был связан с биотехнологиями Ухань Шуокан и поставлял ингредиенты-прекурсоры для производства опиума через жительницу Гватемалы наркоторговцам из Мексики, которые при помощи данных ингредиентов производили наркотики и отправляли их в США контрабандой.

US OFAC sanctions 5 individuals in China and Guatemala, bitcoin address blacklisted

On April 14, the US OFAC sanctioned five individuals and two companies based in China for supplying cartels in Mexico with ingredients used to manufacture opioids

crypto.news