Полиция Сингапура начала расследование в отношении Terraform Labs и ее основателя До Квона, который все еще скрывается от правосудия в своей родной стране Южной Корее, сообщает Bloomberg News со ссылкой на заявление правоохранительных органов по электронной почте.
Квон владеет 92% Terraform Labs и является единственным директором и генеральным директором фирмы.
Полиция не уточнила характер расследования, кроме того факта, что оно «продолжается», и добавила, что Квона в настоящее время нет в стране.
Штаб-квартира и регистрация Terraform Labs находится в Сингапуре, но правоохранительные органы страны до сих пор не проводили тщательную проверку, несмотря на то, что в других странах были предъявлены уголовные обвинения.
И Kwon, и Terraform Labs в течение нескольких месяцев находятся под следствием в Южной Корее, и им предъявлены уголовные обвинения в мошенничестве в связи с крахом Terra LUNA стоимостью 60 миллиардов долларов в мае 2022 года.
Местонахождение Квона остается неизвестным после того, как он скрылся от правосудия в Южной Корее. Правоохранительные органы страны выдали несколько международных ордеров на его арест и все еще пытаются привлечь его к ответственности.
В декабре 2022 года корейская полиция заявила, что Квон скрывается в Сербии. Квон был активен в социальных сетях через случайные твиты до 1 февраля, но с тех пор перестал говорить по радио.
Между тем, Комиссия по ценным бумагам и биржам США в январе также выдвинула обвинения против Квона и Terraform Labs и собирается привлечь его к ответственности за мошенничество.
SEC подала иск против Kwon и Terraform Labs в связи с крахом созданных ими криптовалют, включая многочисленные случаи мошенничества с ценными бумагами.
SEC утверждает, что Квон неоднократно «вводил в заблуждение и обманывал» инвесторов. Он добавил, что экосистема Terra LUNA была мошеннической схемой, и Квон незаконно предлагал ценные бумаги без регистрации в SEC, что в конечном итоге привело к потере более 40 миллиардов долларов.
В иске также указаны LUNA и UST как ценные бумаги. Кроме того, в заявке утверждается, что Kwon и Terraform Labs перевели 10 000 биткойнов из проекта в холодный кошелек в мае 2022 года и периодически продают BTC с июня 2022 года. Выручка была переведена в неназванный швейцарский банк, а затем снята.
Квон владеет 92% Terraform Labs и является единственным директором и генеральным директором фирмы.
Полиция не уточнила характер расследования, кроме того факта, что оно «продолжается», и добавила, что Квона в настоящее время нет в стране.
Штаб-квартира и регистрация Terraform Labs находится в Сингапуре, но правоохранительные органы страны до сих пор не проводили тщательную проверку, несмотря на то, что в других странах были предъявлены уголовные обвинения.
И Kwon, и Terraform Labs в течение нескольких месяцев находятся под следствием в Южной Корее, и им предъявлены уголовные обвинения в мошенничестве в связи с крахом Terra LUNA стоимостью 60 миллиардов долларов в мае 2022 года.
Местонахождение Квона остается неизвестным после того, как он скрылся от правосудия в Южной Корее. Правоохранительные органы страны выдали несколько международных ордеров на его арест и все еще пытаются привлечь его к ответственности.
В декабре 2022 года корейская полиция заявила, что Квон скрывается в Сербии. Квон был активен в социальных сетях через случайные твиты до 1 февраля, но с тех пор перестал говорить по радио.
Между тем, Комиссия по ценным бумагам и биржам США в январе также выдвинула обвинения против Квона и Terraform Labs и собирается привлечь его к ответственности за мошенничество.
SEC подала иск против Kwon и Terraform Labs в связи с крахом созданных ими криптовалют, включая многочисленные случаи мошенничества с ценными бумагами.
SEC утверждает, что Квон неоднократно «вводил в заблуждение и обманывал» инвесторов. Он добавил, что экосистема Terra LUNA была мошеннической схемой, и Квон незаконно предлагал ценные бумаги без регистрации в SEC, что в конечном итоге привело к потере более 40 миллиардов долларов.
В иске также указаны LUNA и UST как ценные бумаги. Кроме того, в заявке утверждается, что Kwon и Terraform Labs перевели 10 000 биткойнов из проекта в холодный кошелек в мае 2022 года и периодически продают BTC с июня 2022 года. Выручка была переведена в неназванный швейцарский банк, а затем снята.
