Федеральная прокуратура изучает сделки американских хедж-фондов с криптовалютной биржей Binance в рамках длительного расследования возможных нарушений правил отмывания денег в одной из ведущих мировых криптокомпаний.
В повестках, разосланных в последние месяцы, прокуратура США по Западному округу Вашингтона в Сиэтле приказала инвестиционным фирмам передать записи об их общении с Binance, по словам двух человек, каждый из которых просмотрел одну из повесток и высказался при условии анонимности для обсуждения конфиденциального вопроса.
По словам юристов, вызовы в суд, о которых ранее не сообщалось, не обязательно означают, что власти могут предъявить обвинения. Агентство Reuters сообщило в прошлом месяце что прокуратура все еще обсуждает возможное урегулирование с Binance и взвешивает, достаточно ли у них доказательств для предъявления обвинения против компании Федеральное расследование в отношении Binance разворачивается во время глубокой неопределенности в криптоиндустрии. Крах FTX, популярной торговой платформы, которая, по словам властей, была многолетней схемой обмана инвесторов, вызвала опасения по поводу свободных, в значительной степени нерегулируемых онлайн-рынков, на которых покупаются и продаются цифровые активы.
Неудачи крипто-компаний становятся все более распространенными и взаимосвязанными. Celsius, криптоплатформа, которая рухнула в июле, предоставила крупную ссуду Alameda Research, дочерней компании FTX, которая обанкротилась через пять месяцев. Основатель и исполнительный директор Binance Чангпэн Чжао был одним из первых сторонников FTX, и его решение продать большую часть цифровых токенов компании помогло вызвать панику среди клиентов и запустить банковские депозиты, которые FTX не могла оплатить.
В повестках, разосланных в последние месяцы, прокуратура США по Западному округу Вашингтона в Сиэтле приказала инвестиционным фирмам передать записи об их общении с Binance, по словам двух человек, каждый из которых просмотрел одну из повесток и высказался при условии анонимности для обсуждения конфиденциального вопроса.
По словам юристов, вызовы в суд, о которых ранее не сообщалось, не обязательно означают, что власти могут предъявить обвинения. Агентство Reuters сообщило в прошлом месяце что прокуратура все еще обсуждает возможное урегулирование с Binance и взвешивает, достаточно ли у них доказательств для предъявления обвинения против компании Федеральное расследование в отношении Binance разворачивается во время глубокой неопределенности в криптоиндустрии. Крах FTX, популярной торговой платформы, которая, по словам властей, была многолетней схемой обмана инвесторов, вызвала опасения по поводу свободных, в значительной степени нерегулируемых онлайн-рынков, на которых покупаются и продаются цифровые активы.
Неудачи крипто-компаний становятся все более распространенными и взаимосвязанными. Celsius, криптоплатформа, которая рухнула в июле, предоставила крупную ссуду Alameda Research, дочерней компании FTX, которая обанкротилась через пять месяцев. Основатель и исполнительный директор Binance Чангпэн Чжао был одним из первых сторонников FTX, и его решение продать большую часть цифровых токенов компании помогло вызвать панику среди клиентов и запустить банковские депозиты, которые FTX не могла оплатить.