По словам Досье, отсутствующие процедуры KYC и AML позволяют пользователям покупать и продавать криптовалюту через Bankoff, не раскрывая свою личность. Чтобы заключить сделку с Bankoff, нужно отправиться в башню «Федерация» в «Москва-Сити» и принести в офис наличные. Согласно документам Росреестра, офисное помещение принадлежит компании Братские электрические сети. По данным российской базы данных о собственности, им владеют три человека, из которых доля Ксении Луговой составляет 22,5%.
Неясно, владеет ли Братскими электрическими сетями ОТС, работающей в собственном офисе или сдающей ее в аренду. Однако, по сообщениям местных СМИ эта же компания владеет фермой по майнингу криптовалюты в российском городе Братске. Братск, расположенный в самом сердце Сибири, рядом с Братской ГЭС, стал одним из излюбленных мест горняков из-за холодного климата и обилия дешевой электроэнергии.
Андрей Луговой член фракции ЛДПР в российском парламенте, Государственной Думе, а также заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции. Часто выступает на мероприятиях посвященных криптовалютам, в Москве и регулярно комментирует будущее регулирование криптовалют в России.
Источник