Росфинмониторинг усилит отслеживание владельцев криптокошельков.

[nimogsm]

На сайте госзакупок появилась информация о размещении заказа на 342 миллиона рублей.Заказчиком является : Федеральная служба финмониторинга ,
В заявке запланировано : усовершенствование модуля «Мониторинг и анализ криптовалютных трансакций»

Ведомство планирует улучшить охват и анализ сведений о владельцах криптовалютных кошельков,а так же совершаемых ими транзакциями.Так же фиксация всех передвижений средств и взаимодействие с другими адресами.
Планируется, что после разработки системы, базы могут мониторить предполагаемого владельца кошелька.

Так же стоит отметить,по заявлению экспертов,данной суммы не хватит на то,чтобы создать инструмент аналогичный Crystal или Сhainalysis.
На данный момент это будет тестовая модель,так как в условиях санкций невозможно работать с иностранными компаниями которые могли бы поделится своими базами данных или другими полезными функциями.

Источник.

 

[Ursage]

Такие новости мне не нравятся, хотя я и не попадаю под контроль росфинмониторинга. Многие ценили крипту из за доли анонимности которую она дает и я боюсь что с исчезновением этой анонимности упадет и спрос на крипту. Понимаю что нужно бороться с финансированием незаконным и отмыванием денег через крипту, но под фильтр попадут абсолютно все.

 

[ElenaB]

Что то мне кажется, что это очередная трата денег в пустую, пока еще нет четкого механизма регулирования крипты от такого жесткого контроля не будет толку. Уже итак существует проверка посредством банков, налоговая тоже трясет тех, кто вызывает подозрения, лучше бы эти средства направли на борьбу с киберспеступностью.