Согласно жалобе SEC, поданной от 23 февраля 2023 года и распечатанной сегодня, BKCoin и Канг заверили инвесторов, что их деньги будут использоваться в основном для торговли криптоактивами, и заявили, что BKCoin будет приносить доход инвесторам через отдельно управляемые счета. Как утверждается в жалобе, ответчики проигнорировали структуру фондов, смешали активы инвесторов и использовали более 3,6 млн долларов для осуществления платежей, подобных пирамиде, для финансирования инвесторов.
В жалобе также утверждается, что Канг незаконно присвоил не менее 371 000 долларов денег инвесторов, чтобы, среди прочего, оплатить отпуск, билеты на спортивные мероприятия и квартиру в Нью-Йорке. Согласно жалобе, Канг попытался скрыть несанкционированное использование денег инвесторов, предоставив стороннему администратору измененные документы с завышенными остатками на банковских счетах для некоторых средств. В жалобе также утверждается, что BKCoin существенно исказила некоторым инвесторам информацию о том, что BKCoin или один из фондов получил аудиторское заключение от «четырех ведущих аудиторов», хотя на самом деле ни BKCoin, ни какой-либо из фондов не получили аудиторского заключения вообще.
Источник
