Американское агентство по ценным бумагам преследует людей, стоящих за, как оно утверждает, масштабным мошенничеством, в результате которого были обворованы десятки тысяч инвесторов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила предполагаемого мошенника Нила Чандрана и еще нескольких человек в организации схемы получения денег от десятков тысяч инвесторов по всему миру под ложным обещанием, что они заключают выгодную сделку по продаже технологии блокчейн.
Чандран, который уже находится под стражей с прошлого года по федеральным обвинениям в мошенничестве, вытекающим из того же дела, владеет несколькими компаниями и обманул инвесторов на более чем 45 миллионов долларов через посредников, которые утверждали, что делятся информацией о готовящейся сделке по продаже технологии, которая была известна инвесторам как "CoinDeal", сообщил федеральный регулятор в среду.
SEC также обвинила Гэрри Дэвидсона, Майкла Гласпи, Эми Моссел и Линду Нотт в сотрудничестве с Чандраном в нарушении законов США о ценных бумагах.
"Мы утверждаем, что обвиняемые ложно заявили о доступе к ценной технологии блокчейн и о том, что предстоящая продажа этой технологии принесет инвесторам прибыль более чем в 500 000 раз, - сказал Дэниел Грегус, директор Чикагского регионального отделения SEC. По данным SEC и Министерства юстиции, эти деньги на самом деле пошли на покупку роскошных автомобилей, недвижимости и лодки для личного пользования Чандрана и других, а также были незаконно присвоены для других его предприятий.
CoinDeal - это также название криптовалютной биржи, возглавляемой Адамом Бичем и Каетаном Мачковиаком и расположенной в Сент-Винсенте и Гренадинах, которые переехали туда с Мальты в 2021 году; похоже, что между ними нет никакой связи.
Компании AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и BannersGo, LLC также были связаны с мошенничеством Чандрана и, как утверждается, были получателями денежных и криптовалютных платежей инвесторов.
Инвесторы месяцами сетовали на интернет-форумах, включая Reddit, что сделка, в которую они вложили деньги, оказалась мошенничеством, часто связанным с "Майком Джи" - другим именем, которое Глэспи обычно использовал при привлечении инвесторов.
SEC стремится вернуть оставшуюся часть денег и намерена оштрафовать причастных к этому лиц.
SEC Pursues $45M Scam Based in Fake Blockchain Technology
The U.S. securities agency is going after the people behind what it says was a massive fraud stealing from tens of thousands of investors.