Ведущие сенаторы США утверждают, что «Binance переводила активы преступникам», уклоняясь от регулирующих органов

[Highcoast]

С середины прошлого года крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance находится на американских горках, и все началось с кризиса FTX . В настоящее время крипто-гигант обвиняется в содействии незаконным операциям, двухпартийной группой видных сенаторов США и в настоящее время требует ответов на свой список обвинений, что кажется бесконечной травмой для биржи.

В письме от 1 марта, адресованном генеральному директору Binance Чанпэну «CZ» Чжао , группа, как сообщается, запросила информацию о балансах компании, внутренней политике и любых разговорах, касающихся предполагаемых попыток Чжао ограничить соблюдение требований. В письме также говорится , что Binance и ее дочерние компании сознательно обходили регуляторов, переводили средства преступникам и нарушителям санкций и скрывали основную финансовую информацию от своих пользователей и широкой общественности.

Группа сенаторов, состоящая из Элизабет Уоррен, Криса Ван Холлена и Роджера Маршалла, также запросила копии балансовых отчетов Binance за 2017 год, а также оценки количества пользователей из США, которые пользовались услугами биржи в течение этого конкретного периода.

Окончательный крайний срок для ответа сенаторов был установлен на 16 марта. Они также запросили документацию о политике и процедурах Binance по борьбе с отмыванием денег (AML) , а также информацию об отношениях между глобальной биржей и ее дочерней компанией в США. , Binance.US и любую информацию о других аффилированных компаниях, уклоняющихся от законодательства в стране.

Top U.S. Senators Allege "Binance Moved Assets To Criminals" By Evading Regulators

As per latest Binance news, three prominent U.S. senators have alleged that the crypto giant is facilitating illegal activities in the country

coingape.com

 

[neurozmatic]

Это очень серьезные обвинения против Binance. Если они действительно совершали незаконные операции и обходили регуляторов, то это должно быть наказано. Надеюсь, что компания предоставит полную информацию в ответ на запросы сенаторов, и уверен, что правительство США будет следить за этим внимательно. Криптовалюты имеют потенциал изменить мир, но только если мы сможем доверять биржам и они будут соблюдать законы и регуляции.

 

[Snezhnaya_Koroleva]

Надеюсь, это просто слухи, я не думаю что Биржа Бинанс на такое пошла бы. Что-то часто, на бинанс гонят. И какой смысл передавать свои средства преступникам? Как говорится, что время расставит всё, по своим местам. И мы увидим кто из них прав, а кто нет.

 

[plasterer]

Сложно сказать на сколько эти обвинения скажутся на бинанс. Возможно это больше отразиться на курсе бнб, потому что немного ударит по репутации биржи. Что то доказать - сложно

 

[Pokotok]

Вообще в цивилизованном мире, такие вещи говорятся только после решения суда.

 

[Stavka]

Ох уж этот Бинанс кому то по перек горла стоит, так и хотят его задушить. Ну а нам остается запастись попкорном и смотреть спектакль)

 

[Pokotok]

Ох уж этот Бинанс кому то по перек горла стоит, так и хотят его задушить. Ну а нам остается запастись попкорном и смотреть спектакль)

Похоже это ему мстят за FTX.