Сегодня Arthur Yuen, зам. гендиректора Денежно-кредитного управления Гонконга (HKMA), заявил что экономика Гонконга набирает обороты, и многие компании, которые недавно созданы или находятся за рубежом, стремятся открыть банковские счета в Гонконге, чтобы изучить возможности для бизнеса. В условиях растущего спроса банки ускоряют обработку заявок на открытие счетов. По сути, также появилось больше комментариев о сложности открытия счета, где некоторые из них ссылались на то, что банки будут отклонять заявки по причинам борьбы с отмыванием денег (AML) и предполагаемым высоким рискам.
Банки должны дифференцировать уровни риска клиентов и применять пропорциональные меры CDD без принятия “универсального” подхода или снижения риска.
Заявление: https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/insight/2023/04/20230427/