Криптобиржи РФ помогают в отмывании денег. Список и отчет.

[BOMBERuss]

Миксеры закрывают, их создателей сажают, а криптовалюта как имела огромные возможности в отмывании денежных средств и обходе санкций, так и имеет. Transparency International провели расследование и оказалось что 8 российских криптобирж готовы способствовать в отмывании денежных средств.

Сотрудники Transparency International через Telegram вели диалоги с представителями криптобирж и те соглашались провести доллары через криптобиржу, получив их в Москве, а выдав уже фунты в Лондоне. Причем при общении указывались огромные суммы.
В отчете фигурирует 8 криптобирж. которые могут поспособствовать в отмывании денежных средств:

• Finex24;
• Alfa Exchange;
• Mychange;
• Suex (под санкциями OFAC);
• Bitokk;
• Pridechange;
• 24expay;
• Trust Exchange.

Отчет по расследованию (PDF): https://transparency.org.ru/wp-content/uploads/2023/03/fmcwc.pdf
Источник: https://bitcoinist.com/russian-crypto-exchanges-money-laundering/

 

[Василий]

Необходимо проводить регулярные проверки и аудиты криптобирж, чтобы выявлять и предотвращать незаконную деятельность.
Также, участники рынка могут внедрять технологии, которые позволяют отслеживать транзакции и установить идентификацию пользователей, чтобы предотвратить использование криптовалют для отмывания денег.

 

[Николай]

Криптовалюта несёт в этот мир элемент анархии и вседозволенности. Надо оставить эту форточку открытой. Пусть люди дышат. Тем более не так много людей про нее знают.

 

[Василий]

Криптовалюта несёт в этот мир элемент анархии и вседозволенности. Надо оставить эту форточку открытой. Пусть люди дышат. Тем более не так много людей про нее знают.

Я понимаю, что криптовалюта может казаться для некоторых людей символом свободы и возможности обойти ограничения, наложенные правительством и банками. Однако, это не означает, что мы должны оставлять форточку анархии открытой. Криптовалюта, как и любая другая форма денег, должна работать в рамках законов и регуляций, которые защищают нас от мошенничества, отмывания денег, финансирования терроризма и других преступлений.

 

[Proton]

Криптовалюта несёт в этот мир элемент анархии и вседозволенности. Надо оставить эту форточку открытой. Пусть люди дышат. Тем более не так много людей про нее знают.

Я не согласен с утверждением, что мало людей знают о криптовалюте. Она получила значительное внимание в последние годы, и многие люди имеют хотя бы базовое представление о том, что это такое.

 

[Морозко]

Я не согласен с утверждением, что мало людей знают о криптовалюте. Она получила значительное внимание в последние годы, и многие люди имеют хотя бы базовое представление о том, что это такое.

Не используйте слово "многие", если провести опрос на улицах России с простым вопросом что такое криптовалюта, процентов пять респондентов скажут хоть что то внятное и расширенное, процентов 20 скажут слово биткоент с таким видом, словно они обладают величайшим знанием, еще процентов 20 сообщат что слышали про такое, а остальные пройдут мимо

 

[Snezhnaya_Koroleva]

Везде хотят на людях нажиться, всё им денег мало, так что это не удивительно, что каждый человек хочет урвать себе кусок, да побольше. Только с криптой "дружат" не все, больше молодёжь, а махинации к сожалению были и будут. Нужно с этим начинать бороться.

 

[Морозко]

Везде хотят на людях нажиться, всё им денег мало, так что это не удивительно, что каждый человек хочет урвать себе кусок, да побольше. Только с криптой "дружат" не все, больше молодёжь, а махинации к сожалению были и будут. Нужно с этим начинать бороться.

Никто не пытается бороться с махинациями кроме каких-то энтузиастов. Регуляторы почему то занимаются попытками ограничений тех активов, которые давно на рынке и показывают стабильность. А всякий новый скам плодится как крысы на помойке.

 

[Snezhnaya_Koroleva]

Никто не пытается бороться с махинациями кроме каких-то энтузиастов. Регуляторы почему то занимаются попытками ограничений тех активов, которые давно на рынке и показывают стабильность. А всякий новый скам плодится как крысы на помойке.

Я с вами полностью согласна. Скам кругом, доверие к сайтам и банкам у меня 1%, работаю только на проверенных сайтах, на которых уже более года. Инвестиции обхожу десятой дорогой, каждый человек, хочет меня затянуть в инвест.

 

[Аркаим]

Я с вами полностью согласна. Скам кругом, доверие к сайтам и банкам у меня 1%, работаю только на проверенных сайтах, на которых уже более года. Инвестиции обхожу десятой дорогой, каждый человек, хочет меня затянуть в инвест.

Озвучьте пожалуйста весь список сайтов которым вы доверяете.

 

[Snezhnaya_Koroleva]

Озвучьте пожалуйста весь список сайтов которым вы доверяете.

К сожалению на форуме не разрешены ссылки, если так вам интересно, то я вам напишу в личку. Там просто заработок на различных заданиях. Главное что не скам, вывод работает.