Способы скама в криптовалютах. Часть 1.

[ElenaB]

Вот именно. Учитывая как быстро развивается криптовалюта, паралельно с ней развиваются виды мошенничества. Я не удивлюсь если рано или поздно сам попадусь на такое сам этого не понимая.

У меня когда одно время было очень скудно по заработкам и уже опускались руки, уже сама думала заняться скамом и разводить других. Только не ругайте меня, ничего плохого не делала, просто были мысли. Сейчас зарабатываю честно, но по прежнему думаю, что скамеры имеют доходы гораздо больше чем мы.

 

[vika5656]

Самое главное правило, которое я усвоила - не знаешь значит не делай или спроси. В большинсве случаев скамануть нас сложно пока мы сами не дадим доступ к своим деньгам. Я не стесняюсь спросить у других и уточнить как следует поступить, когда чего то не понимаю или вижу что то новое . Нет ничего постыдного что мы не можем знать о всех способах мошенничества.

Постыдного ничего нет, Вы правы. Но скамеры тоже не дремлют, притворившись человеком, который из добрых намерений хочет помочь Вам разобраться, может Скамануть вас.

 

[FollowLast]

Вообще приходя в криптовалюту, нужно всегда держать руку на пульсе, ведь всегда способы скама расширяются, нужно стараться отслеживать новости ( способы скама, какой сайт взломали) ведь узнав одним из первых шанс того, что ты потеряешь активы меньше.

Иногда я сам поражаюсь и восхищаюсь скамерами, это какой мозг нужно иметь чтобы каждый раз придумывать новые схемы. Приманка у мошенников всегда одна, чего хотят люди приходя в криптомир? Они хотят лёгких денег. И когда им обещают лёгкие деньги в большом количестве они забывают про все правила предосторожности и теряют бдительность. С мошенниками мы рискуем больше потерять чем найти.

 

[DStop]

Самое интересное, что эта тема находится в разделе "обучение")

 

[papasha00711]

Зачастую на такую схему может попасть только новичок, более продвинутый человек в крипте, или человек, который хоть немного понимает экономику и её главные правила на это никогда не поведётся, ведь они будут понимать, что цена из ниоткуда не берётся, и если цена без причины поднялась, то она точно так же без причины и опустится.
Самое страшное, что может прроизойти - купить на хаях и прокатиться вниз по горочке...

Что такое скам?​

Скам — относительно новый термин, подразумевающий аферы и мошенничество на просторах интернета. Мошенничество с криптовалютой — это вид скама, происходящий на рынке криптовалют. Это происходит, когда инвестора обманом заставляют инвестировать в мошеннический проект, после чего человек теряет свои деньги, а также из-за недобросовестных людей, создающих поддельные сайты или приложения.

Посмотреть вложение 997

Где можно столкнуться с мошенничеством?

Первое, что вы должны знать о мошенничестве с криптовалютами, это то, что оно повсюду. Вы можете найти их в группах Facebook, на учетных записях Twitter, Telegram, каналах YouTube, на Discord серверах и даже в своем почтовом ящике. В данной серии статей мы разберем наиболее распространенные способы скама в криптоиндустрии, одним из которых является «Pump & Dump».

Посмотреть вложение 998

Схема Pump and Dump

Pump and Dump (с англ. «накачать и сбросить») — это форма мошенничества на рынке криптовалют. Схема приводится в действие, когда отдельный человек или группа лиц пытаются искусственно завысить цену криптовалюты, создавая впечатление, что спрос на нее больше, чем есть на самом деле.

Криптовалюта может быть как созданной самостоятельно, так и любой другой, не пользующейся особой популярностью. Проворачивают схему обычно распространяя ложную информацию о стоимости монеты (или скупая большое количество монет), а затем продавая их по более высокой цене, чем цена покупки.

Схемы Pump & Dump являются одними из самых распространенных и эффективных способов скама на рынке криптовалют. Тот, кто продает валюту по резко возросшим ценам, может заработать очень много денег. Эта афера неизбежно приводит к ценовым потерям для людей, которые покупают криптовалюту на пике цены после того, как накачка уже произошла. Подобные схемы незаконны, поскольку они создают ложную шумиху вокруг актива и наносят ущерб законным инвесторам.

Случай Pump and Dump: ParallelCoin

ParralelCoin (DUO) — ничем не примечательная криптовалюта, запущенная в 2014 году. Пользователи самостоятельно добывают токены DUO с помощью майнинга. До «пампа» цена токена была в районе $1,60.

В ночь на 5 ноября 2019 года цена токена ParallelCoin за считанные часы выросла более чем в 7000 раз, составив $2200 долларов. Пользователи уже было начали говорить о появлении «нового биткоина», но спустя несколько часов цена снова вернулась к изначальной отметке.

Посмотреть вложение 999

Неоднократные случаи Pump and Dump: E-Coin

E-Coin Finance (ECN) — малоизвестный децентрализованный криптопроект, запущенный с целью заменить фиатную валюту своей дебетовой картой.

Зимой, 6 февраля 2018 года, токену ECN хватило лишь пару часов, чтобы вырасти в цене более чем в 48 раз. Рост составил с $6 до $290, при этом токен, будучи практически неизвестным, попал в топ 20 криптовалют по капитализации по версии CoinMarketCap криптовалюты достигла $1,5 млрд. Но, как и следовало ожидать от схемы Pump & Dump, не прошло и суток как цена снова рухнула. Стоимость токена ECN после падения составила $45.

Посмотреть вложение 1000

На этом махинации не закончились. Было еще несколько случаев внезапного роста и такого же молниеносного падения, например с того же показателя в $45, цена выросла в 4 раза, после чего упала до $5 за токен, «пробив дно». Далее в течении суток стоимость увеличилась в 13 раз, составив $65. Важно отметить, что на момент всех этих манипуляций проект даже не имел функционирующий сайт.

Стоит ли пытаться заработать на «пампах»?

Действительно, любой рост криптовалюты дает возможность заработать. Это может показаться очевидным, кажется, что достаточно лишь купить монету в начале роста и продать, когда стоимость достигнет своего пика. На деле всегда стоит помнить, что Pump and Dump – нелегальная схема, организаторы которой зарабатывают на Вас. Если Вы просчитали все риски, рост действительно может сыграть в Вашу пользу, но только в том случае, если Вы не «втянетесь» и не начнете жадничать. Следует помнить, что даже самые опытные трейдеры не в состоянии найти нижнюю и верхнюю границу роста. Поэтому если начинает казаться, что «богатство не за горами, нужно лишь подождать еще чуть-чуть», скорее всего уже пора фиксировать прибыль (или убыток), чтобы не остаться ни с чем.

Посмотреть вложение 1001

Pump-организации

С особенной осторожностью нужно относиться к организациям, в которых участники одновременно покупают определенную монету в больших объемах, так называемые «памп-каналы». Такие каналы встречаются, например, в мессенджере Telegram, а завербовать в них могут с помощью рассылки. Может показаться, что Вы обладаете уникальной информацией и знаете о будущем росте монеты раньше всех (а значит, заработаете, купив ее). Но зачастую организаторы таких «пампов» сами покупают токены, прежде чем вовлечь остальных. В конечном итоге организаторы «закрываются об участников». Это означает, что Вы покупаете криптовалюту на пике роста, за счет чего организатор, купивший ту же монету на дне, продает ее Вам и остается в плюсе. Вы, в свою очередь, остаетесь с монетой, цена на которую стремительно падает, либо продаете ее в минус.

Посмотреть вложение 1002

Вывод

В целом, схема Pump and Dump нацелена на привлечение неопытных трейдеров и инвесторов. Прежде чем пытаться торговать любой криптовалютой с малой капитализацией, сильно выросшей в цене за короткий промежуток времени, строго рекомендуется проявить предусмотрительность, и без лишних эмоций провести анализ, чтобы не попасть с ловушку мошенников в поиске быстрой прибыли.

Жду вторую часть, очень интересно было почитать!

 

[vika5656]

Иногда я сам поражаюсь и восхищаюсь скамерами, это какой мозг нужно иметь чтобы каждый раз придумывать новые схемы. Приманка у мошенников всегда одна, чего хотят люди приходя в криптомир? Они хотят лёгких денег. И когда им обещают лёгкие деньги в большом количестве они забывают про все правила предосторожности и теряют бдительность. С мошенниками мы рискуем больше потерять чем найти.

Несомненно и скамеров движет то, что можно поднять легкие деньги из-за отуманенного мозга новичка в крипте. Поэтому пообещав одно другому человеку, сам скамер это и получает. Это крипто, тут нельзя никому доверять, все решения лишь за тобой.

 

[alohahaloha]

Всегда надо быть осторожнее, не покупать действительно монету, которая могла бы скамануть через месяц, другой, тут важнее то, чтобы поддерживались монеты реальным спросом, а не на хайпе.

Вы очень правильно мыслите, я думаю, самое главное это определить чем подкреплен рост той или иной монеты, если просто так из воздуха, то скорее всего монета опустится вниз ещё стремительнее, чем поднялась.
Нужно ещё обращать внимание на то, что рост цены ещё можент быть связан просто с тем, что киты набирают позиции, нужно быть аккуратным и очень внимательным, перед тем, как входить в ту или иную сделаку.

 

[Ocala]

Может быть все решает размер суммы и размер нанесенного ущерба? По этому не хотят браться за дело. Еще может быть такая ситуация что скам произошел по вине самого заявителя. Иначе если не берутся за дело или не дают ход делам по мошенничеству то это скорее всего кибер статистика)) а не палиция.

Какая разница какая сумма ущерба? Если у меня украли кошелек с 100$ полиция не должна искать вора? Потому, что там было не 1000$? Кибер полиция должна искать мошенников, в не зависимости от того сколько они украли. Сегодня украли мало, завтра украдут больше. Они же не останавливаются пока не накажут.

 

[antonpavlenko]

Какая разница какая сумма ущерба? Если у меня украли кошелек с 100$ полиция не должна искать вора? Потому, что там было не 1000$? Кибер полиция должна искать мошенников, в не зависимости от того сколько они украли. Сегодня украли мало, завтра украдут больше. Они же не останавливаются пока не накажут.

Мне кажется полиция не занимается мелочами в воровских делах, потому что если они вернут деньги богатому дяденьке то они помимо возможного гонорара получат вознаграждение от самого владельца украденого

 

[Ocala]

Мне кажется полиция не занимается мелочами в воровских делах, потому что если они вернут деньги богатому дяденьке то они помимо возможного гонорара получат вознаграждение от самого владельца украденого

Кибер полиция это государственная структура, она должна работать на благо общества, выявляя мошенников и наказывая их по всей строгости закона. Иначе будет хаос. Она не должна работать только на богатых и наказывать только тех, кто их обманул.

 

[Ocala]

Когда придет регуляция на рынок, мошенники тоже будут вылавливаться. Не сомневайтесь. Сейчас на рынке творится анархия . Если все таки Крипту подожмет к себе sec, случаи мошенничества уменьшаться в разы. Просто ждём.

Контролировать всю криптовалюту нельзя, её просто очень много. Кучу бирж и тд. Я не считаю, что регуляция утилизирует мошенников. Возможно мошенников станет меньше, но они не исчезнут, а просто будут более осторожными. Сейчас же ими должна заниматься кибер полиция.

 

[antonpavlenko]

Контролировать всю криптовалюту нельзя, её просто очень много. Кучу бирж и тд. Я не считаю, что регуляция утилизирует мошенников. Возможно мошенников станет меньше, но они не исчезнут, а просто будут более осторожными. Сейчас же ими должна заниматься кибер полиция.

Да, мошеники останутся, если им закроют доступ к одному виду скама они запросто найдут другой и так до бесконечности

 

[Ocala]

Да, мошеники останутся, если им закроют доступ к одному виду скама они запросто найдут другой и так до бесконечности

Для того что бы их хотя бы стало меньше, нужно их вылавливать. Для этого создан отдельный правоохронительный орган, но он непонятно чем занимаеться. Мошенникам сейчас вообще хорошо, никакого наказания, главное по больше пакости людям.

 

[chop789]

Да, мошеники останутся, если им закроют доступ к одному виду скама они запросто найдут другой и так до бесконечности

И все это на их совести, это так же как и грабителями банков, если словят то все, но если мошеник все соображает, то врятли когдато словят, это почти не реально

 

[Ocala]

И все это на их совести, это так же как и грабителями банков, если словят то все, но если мошеник все соображает, то врятли когдато словят, это почти не реально

Грабителей банков хотя бы ловят, в отличии от мошенников. Уверен большинство просто даже не ищют. Потому, что они просто не шумят и не привлекают такое внимание. И за ограбление банков тем более с оружием и заложниками = срок нормальный. Мошенник? Можно наверное даже условку получить, если не много украл.

 

[chop789]

Грабителей банков хотя бы ловят, в отличии от мошенников. Уверен большинство просто даже не ищют. Потому, что они просто не шумят и не привлекают такое внимание. И за ограбление банков тем более с оружием и заложниками = срок нормальный. Мошенник? Можно наверное даже условку получить, если не много украл.

Ну мошеники еще серезно кодируються, примером есть анонимусы, хакеров тоже ведь можно считать мошениками, если они делают большые замашки на людей на которых ты посмотреть постесняешься, значит они полностю уверены в своих действиях

 

[Ocala]

Ну мошеники еще серезно кодируються, примером есть анонимусы, хакеров тоже ведь можно считать мошениками, если они делают большые замашки на людей на которых ты посмотреть постесняешься, значит они полностю уверены в своих действиях

Анонимусы это отдельная тема. Но обычные интернет мошенники не настолько подкованны в средствах анонимизации, что бы их нельзя было найти. Как я это вижу: одни просто обманывают людей через фишинговые ссылки тд а другие просто не хотят ловить мошенников.