Способы скама в криптовалюте. Часть 2.

[alien.boy]

Откуда вам известно что там все ровно и все кредиты с дебитами сходятся? Когда заходит речь о BUSD, всегда начинают вспоминать американский PAXOS, но дело в том, что паксос отвечает только за оригинальные erc-20 BUSD. А что там дальше делает Сизый на своей бирже c Binance- Peg USD – не знает никто, так же как до какого-то момента было не известно что делал SBF.

Ну если сравнить, то BUSD BEP-20 - это просто как обёрнутый токен, у него же есть применение в другой сети(BSC), давайте не строить догадок, что задумал CZ, мне кажется нужно быть проще с этим

 

[Sanzhar]

Все что этим скамерам нужно это ваши деньги. Запомните скамеры всегда заинтересованы в своей выгоде, нежели в вашей

 

[Alex1284]

На самом деле ни один рынок не может существовать без скамных проектов. где есть финансы, там всегда будут присутствовать и мошенники готовые украсть эти финансы.

 

[Jora]

Все что этим скамерам нужно это ваши деньги. Запомните скамеры всегда заинтересованы в своей выгоде, нежели в вашей

Ну это понятно конечно, ведь они для того и обманывают чтобы забрать ваши деньги себе. Ради своей выгоды делают, а на вас и всё равно.

 

[ath69]

Так были же вроде в твиттере подтверждения обеспечения полного стейблкоина BUSD. Я считаю его одним из лучших, там хотя бы не блокируют кошельки рандомно, как это практикуется с тезером. Недавно заморозили кошелек в снесколькими миллионами долларов без особых причин...

Не было. Вообще у бинанса нет не одного подтверждения своего обеспечения. Отчет был не об BUSD, а вообще по бирже. Всё написано прямо в документе, который никто не читает:
"Это не аудит".
Это "заранее договоренные процедуры" (ЗОП), что не является аудитом, ревью или другой акцией подтверждения чего либо. - как Mazars сами и написали. А после этого "аудита", они вообще убрали информацию о данном событии с сайта.

А BUSD – вообще выпускает Paxos, который ручается только за BUSD erc-20, вот это реальные токены, а остальное что там печатает сам Сизый никто не проверяет.

 

[Recashet]

Аламеда сами скамеры еще те. Они такие схемы крутят. Я помню, как они в этом году пытались стейбл USDN уронить, чтобы он не был равен 1$, благо у них это тогда не получилось, он выровнялся.

Мутная компашка однако эти Alameda. Вы видали список проектов с которыми сотрудничала FTX ? 50+ проектов, через которые скорее всего промывались средства клиентов. Суммы огромные, более 3 млрд $ если не ошибаюсь.

 

[MahaOn]

Вообще у бинанса нет не одного подтверждения своего обеспечения

А то, что были публично опубликованы адреса их кошельков не может быть подтверждением, хотя бы частичным или косвенным? Там же еще есть отчет аналитической фирмы CryptoQuant, хотя это и не аудит, но все же.

 

[GachiMaster]

а остальное что там печатает сам Сизый никто не проверяет.

Примечательно, что к такому же выводу можно запросто прийти рассматривая любой другой топовый стэйблкоин. В особенности USDT.

А то, что были публично опубликованы адреса их кошельков не может быть подтверждением, хотя бы частичным или косвенным? Там же еще есть отчет аналитической фирмы CryptoQuant, хотя это и не аудит, но все же.

На этом и основан весь FUD вокруг бинанса. Какая-то инфа вроде есть, но ее мало и остаются непрозрачные моменты, которые потенциально могут скрывать нарушения.

 

[ath69]

А то, что были публично опубликованы адреса их кошельков не может быть подтверждением, хотя бы частичным или косвенным? Там же еще есть отчет аналитической фирмы CryptoQuant, хотя это и не аудит, но все же.

Спойлер

Вот тут, это из отчета Mazars опять же (ед. измерения BTC): Активы: 582,5 тыс. BTC, Обязательства: 597,6 тыс. BTC
582,5К - 597,6К = -15,1К BTC
Не сходится)
Короче говоря, не знаю как там у них на самом деле, но как это выглядит, вся эта суета? Такое чувство, что у них там вообще все печально, а они в спешке все пытаются прикрыть, рассчитывая подавить фуд и успокоить всех.

P.S. Про отчет аналитической фирмы CryptoQuant не слышал.

 

[MahaOn]

P.S. Про отчет аналитической фирмы CryptoQuant не слышал.

Ну это скорее всего был не отчет, а заявление, в котором CryptoQuant заявила, что все резервы соответствуют требованиям и управляются обычным способом. При этом было отмечено, что обеспечение не перегруженно собственным токеном, в отличии от той же фтх, и суммарно они составляют не более 10% от общих резервов биржи. Если интересно, то про исследования этой аналитической фирмы можете прочесть тут

 

[NicolaT]

На самом деле ни один рынок не может существовать без скамных проектов. где есть финансы, там всегда будут присутствовать и мошенники готовые украсть эти финансы.

В крипте вообще собраны все условия для процветания скама, мы тут имеем крупные вливания капитала и анонимность, которая позволяет мошенникам избежать ответственности за свои преступления. По большей части в развитии скама виноваты сами инвесторы, которые доверяют свои деньги без того чтобы провести элементарное исследование. Также виноваты и разработчики, которые совершают ошибки при построении токеномики или уже в процессе работы оставляют проект на самотёк. Борьба со скамом это в первую очередь борьба со стереотипом, что в крипте могут быть лёгкие деньги.

 

[Ursage]

Ну это понятно конечно, ведь они для того и обманывают чтобы забрать ваши деньги себе. Ради своей выгоды делают, а на вас и всё равно.

Самое удивительное, что в целом на крипту это слабо влияет, так как деньги по большей части не покидают крипту, а просто меняют владельца. Получается что основной урон от скама ощущает только репутация криптомира, а его капитализация наоборот растет из года в год. Сейчас мошенникам уже не так интересно взламывать отдельных людей, они больше ориентированы на крупные блокчейн мосты и фишинговые проекты.

 

[Alex1284]

В крипте вообще собраны все условия для процветания скама, мы тут имеем крупные вливания капитала и анонимность, которая позволяет мошенникам избежать ответственности за свои преступления. По большей части в развитии скама виноваты сами инвесторы, которые доверяют свои деньги без того чтобы провести элементарное исследование. Также виноваты и разработчики, которые совершают ошибки при построении токеномики или уже в процессе работы оставляют проект на самотёк. Борьба со скамом это в первую очередь борьба со стереотипом, что в крипте могут быть лёгкие деньги.

Вот тут полностью соглашусь, что люди как раз и попадаются на удочку лёгких денег, спрос рождает предложения, люди хотят лёгких и больших денег, от сюда и весь скам.

 

[ElenaB]

На самом деле ни один рынок не может существовать без скамных проектов. где есть финансы, там всегда будут присутствовать и мошенники готовые украсть эти финансы.

Согласна, хотя скам это не всегда про желание украсть. Когда речь идет об инвестициях в финансовый сектор то всегда есть риски. С учетом волатильности крипты эти риски тут огромные, поэтому проект может стать скамом даже без изначального расчета на это. Именно поэтому я уверена что в основе любого криптопроекта должны быть правильные фин расчеты на основе достоверных данных.

 

[GachiMaster]

Согласна, хотя скам это не всегда про желание украсть.

Как раз скам это только про воровство, мошенничество и обман. А уже наши интернет-мудрецы додумались называть скамом любое закрытие проекта.

С учетом волатильности крипты эти риски тут огромные, поэтому проект может стать скамом даже без изначального расчета на это.

И у вас как раз один из тех самых случаев

 

[MahaOn]

Согласна, хотя скам это не всегда про желание украсть.

Почему же? Само понятие "скам" предполагает именно мошенничество. А про то, что вы написали выше принято называть банкротством. Это важно разделять и понимать. Любое предприятие может стать банкротом, даже успешное сегодня. А скамное предприятие именно и создаётся с целью обмана.

 

[Alex1284]

Согласна, хотя скам это не всегда про желание украсть. Когда речь идет об инвестициях в финансовый сектор то всегда есть риски. С учетом волатильности крипты эти риски тут огромные, поэтому проект может стать скамом даже без изначального расчета на это. Именно поэтому я уверена что в основе любого криптопроекта должны быть правильные фин расчеты на основе достоверных данных.

Ну вот тут срану нужно и про FTX сказать, скам, да получается что скам, хотя была одной из крупнейших бирж, так что тут ни когда не угадать куда вляпаешься?

 

[ath69]

Примечательно, что к такому же выводу можно запросто прийти рассматривая любой другой топовый стэйблкоин. В особенности USDT.

Там ситуация другая. Тут ситуация такова, что Сизый, и остальные адепты, постоянно кичатся тем, что стейбл Binance USD выпущен американским Paxos. Но тут проблема, Paxos не отвечает за токены в других сетях, а отвечает только за настоящие стейблы BUSD ERC-20, а не какие-то Binance-Peg USD, которые печатает уже сам Сизый. При таком раскладе, учитывая что варятся они в общем котле, кто его знает что там на деле и велика вероятность что Сизый мухлюет.

 

[MahaOn]

Тут ситуация такова, что Сизый, и остальные адепты, постоянно кичатся тем, что стейбл Binance USD выпущен американским Paxos.

Так а чем кичиться в этом случае, не очень понимаю. Ну и что, что это американская кампания, фтх то же был американским и Сэм был вход в высокие политические круги. Как это помогло или они считают, что все, что мэйл ин Америка непоколебимо и мысли о спаме не должно возникать?

 

[ath69]

Так а чем кичиться в этом случае, не очень понимаю. Ну и что, что это американская кампания, фтх то же был американским и Сэм был вход в высокие политические круги. Как это помогло или они считают, что все, что мэйл ин Америка непоколебимо и мысли о спаме не должно возникать?

Типа независимая компания, имеющая репутацию в экономических кругах США, зарегистрированная там везде, проверяется SEC и все такое. Совместный выпуск токена с такой компанией прибавляет надежности. Ну должно по крайней мере это так работать. Как я понимаю.