Уже ни для кого не секрет что криминальный мир использует криптовалюту для отмывания денег от преступных операций. На протяжении многих лет, компетентные органы борются с криминальной криптовалютой, но этот процесс затрудняется по объективным причинам. Недавно стало известно что за отмыванием "грязных" денег стоят всего 5 криптобирж, через которые и проходит криминальная криптовалюта.
С момента основания крипты ее активно используют и в криминальном мире, особенно часто ее используют для отмывания денег. Компания Chainalysis ежегодно проводят исследования в области крипто-преступлений и публикует отчеты о крипто-криминальных услугах, которые помогают обналичивать незаконные деньги. По данным вышеупомянутой компании на данный момент есть 5 криптобирж которые позволяют свои клиентам посредством торговли криптовалютой отмывать средства за фиатные доллары, йены или евро. По данным ежегодного отчета всего 5 бирж ответственны за 68 процентов обналичиваний средств с черного рынка.
Масштабы отмывания денег очень большие, некоторые депозитные адрес а делают транзакции на суммы более сотни миллионов долларов - все это грязные деньги. Эксперты недоумевают почему работу этих адресов не приостанавливают, ведь в блокчейне такие транзакции очень просто отследить. Не смотря на кризис крипто-индустрии в 2022 году и на резкое падение рынков, уровень крипто-преступности остался на прежнем уровне. Возможно рост объема крипто-преступности удается частично сдерживать благодаря деятельности OFAC.
К сожалению компания Chainalysis не предоставила в своем отчете список этих 5ти бирж чье посредничество используется для отмывания денег. Свое не желание публиковать название бирж в компании аргументировали тем, что сами биржи могут не знать что их функционал используется для отмывания денег. Такие слепые зоны возникают из-за того, что преступники чаще всего идут на махинации направленные на сокрытие источника формирования денег.
Инициативу по борьбе с отмыванием "грязных" денег поддерживает и Министерство Финансов США. Ведомство анализирует возможности сотрудничество с компанией Chainalysis для того чтобы найти пробелы в контроли за криптовалютными транзакциями и бороться с отмыванием денег.
Источник: https://www.securitylab.ru/news/536186.php
С момента основания крипты ее активно используют и в криминальном мире, особенно часто ее используют для отмывания денег. Компания Chainalysis ежегодно проводят исследования в области крипто-преступлений и публикует отчеты о крипто-криминальных услугах, которые помогают обналичивать незаконные деньги. По данным вышеупомянутой компании на данный момент есть 5 криптобирж которые позволяют свои клиентам посредством торговли криптовалютой отмывать средства за фиатные доллары, йены или евро. По данным ежегодного отчета всего 5 бирж ответственны за 68 процентов обналичиваний средств с черного рынка.
Масштабы отмывания денег очень большие, некоторые депозитные адрес а делают транзакции на суммы более сотни миллионов долларов - все это грязные деньги. Эксперты недоумевают почему работу этих адресов не приостанавливают, ведь в блокчейне такие транзакции очень просто отследить. Не смотря на кризис крипто-индустрии в 2022 году и на резкое падение рынков, уровень крипто-преступности остался на прежнем уровне. Возможно рост объема крипто-преступности удается частично сдерживать благодаря деятельности OFAC.
К сожалению компания Chainalysis не предоставила в своем отчете список этих 5ти бирж чье посредничество используется для отмывания денег. Свое не желание публиковать название бирж в компании аргументировали тем, что сами биржи могут не знать что их функционал используется для отмывания денег. Такие слепые зоны возникают из-за того, что преступники чаще всего идут на махинации направленные на сокрытие источника формирования денег.
Инициативу по борьбе с отмыванием "грязных" денег поддерживает и Министерство Финансов США. Ведомство анализирует возможности сотрудничество с компанией Chainalysis для того чтобы найти пробелы в контроли за криптовалютными транзакциями и бороться с отмыванием денег.
Источник: https://www.securitylab.ru/news/536186.php
Последнее редактирование: