За отмыванием 70% криминальной криптовалюты стоят всего 5 криптобирж

[Ursage]

Уже ни для кого не секрет что криминальный мир использует криптовалюту для отмывания денег от преступных операций. На протяжении многих лет, компетентные органы борются с криминальной криптовалютой, но этот процесс затрудняется по объективным причинам. Недавно стало известно что за отмыванием "грязных" денег стоят всего 5 криптобирж, через которые и проходит криминальная криптовалюта.

С момента основания крипты ее активно используют и в криминальном мире, особенно часто ее используют для отмывания денег. Компания Chainalysis ежегодно проводят исследования в области крипто-преступлений и публикует отчеты о крипто-криминальных услугах, которые помогают обналичивать незаконные деньги. По данным вышеупомянутой компании на данный момент есть 5 криптобирж которые позволяют свои клиентам посредством торговли криптовалютой отмывать средства за фиатные доллары, йены или евро. По данным ежегодного отчета всего 5 бирж ответственны за 68 процентов обналичиваний средств с черного рынка.

Масштабы отмывания денег очень большие, некоторые депозитные адрес а делают транзакции на суммы более сотни миллионов долларов - все это грязные деньги. Эксперты недоумевают почему работу этих адресов не приостанавливают, ведь в блокчейне такие транзакции очень просто отследить. Не смотря на кризис крипто-индустрии в 2022 году и на резкое падение рынков, уровень крипто-преступности остался на прежнем уровне. Возможно рост объема крипто-преступности удается частично сдерживать благодаря деятельности OFAC.

К сожалению компания Chainalysis не предоставила в своем отчете список этих 5ти бирж чье посредничество используется для отмывания денег. Свое не желание публиковать название бирж в компании аргументировали тем, что сами биржи могут не знать что их функционал используется для отмывания денег. Такие слепые зоны возникают из-за того, что преступники чаще всего идут на махинации направленные на сокрытие источника формирования денег.
Инициативу по борьбе с отмыванием "грязных" денег поддерживает и Министерство Финансов США. Ведомство анализирует возможности сотрудничество с компанией Chainalysis для того чтобы найти пробелы в контроли за криптовалютными транзакциями и бороться с отмыванием денег.

Источник: https://www.securitylab.ru/news/536186.php

 

[NicolaT]

Странно что не назвали эти биржи, наверное чего то боятся. То что отмывание денег идёт через крипту ни для кого не новость, но скорее всего в этом замешаны не топовые биржи. Рассмотрим тот же бинанс, они не принимают монеты, которые были как то скомпрометированы, которые имеют отношение к грязной крипте или те монеты что прошли через миксеры. Нужно быть внимательнее к тем биржам, которые не так щепетильно проверяют происхождение средств. Я вот с hitbttc пытался перекинуть лайты на бинанс и мне вышло предупреждение, что есть риски перевода монет с ненадежного источника.

 

[Anastasia96d]

С одной стороны борьба с отмыванием денег через крипту это благородное дело, потому что грязные деньги портят репутацию крипты. Но с другой стороны во время этой борьбы страдают и невиновные люди, ведь была масса случаев, когда блокировали адреса, на которые чернуха попала через р2р. Также борьба с отмыванием денег это угроза для анонимности крипты. На примере эфира мы видим, что при переходе с пов на пос наблюдается цензура на уровне отдельных валидаторов (на минуточку почти 50 процентов валидаторов эфира находятся в США и обязаны соблюдать законы страны по борьбе с отмыванием денег). Теперь транзакцию можно отследить и даже если я через миксер пожертвую деньги в фонд политической партии или приюту для животных эту транзакцию могут посчитать сомнительной и заблокировать ее.

 

[Ursage]

Странно что не назвали эти биржи, наверное чего то боятся. То что отмывание денег идёт через крипту ни для кого не новость, но скорее всего в этом замешаны не топовые биржи. Рассмотрим тот же бинанс, они не принимают монеты, которые были как то скомпрометированы, которые имеют отношение к грязной крипте или те монеты что прошли через миксеры. Нужно быть внимательнее к тем биржам, которые не так щепетильно проверяют происхождение средств. Я вот с hitbttc пытался перекинуть лайты на бинанс и мне вышло предупреждение, что есть риски перевода монет с ненадежного источника.

Переводил троны с хит бттс на бинанс и вообще никаких проблем не возникло. Многие биржи проводят KYC/AML-проверки не потому что им так хочется, а потому что их обязывают это делать страны, резидентами которых они являются. В США вообще не просто блокируют транзакции с грязными деньгами, но и могут оштрафовать человека который попытался сделать такой перевод.

 

[NicolaT]

Переводил троны с хит бттс на бинанс и вообще никаких проблем не возникло. Многие биржи проводят KYC/AML-проверки не потому что им так хочется, а потому что их обязывают это делать страны, резидентами которых они являются. В США вообще не просто блокируют транзакции с грязными деньгами, но и могут оштрафовать человека который попытался сделать такой перевод.

Может быть и так что биржи, которые не проверяют транзакции по таким критериям вообще не в курсе что к ним попадают грязные деньги. Тогда было бы целесообразно обязать все биржи делать проверку на предмет происхождения средств, но это по понятным причинам не реально. Думаю пока что всех устраивает, что в криптомире курсируют чистые и грязные деньги и борьба с такими преступлениями никогда не будет завершена.