Способы скама в криптовалютах. Часть 1.

  • ❗️Уважаемые форумчане, ознакомьтесь с правилами форума. Все сообщения и темы должны быть опубликованы в разделах, которые соответствуют их тематике и с четким соблюдением правил форматирования. Нарушение этих правил приведет к блокировке вашего аккаунта.

    Для благодарности на форуме существует кнопка "LIKE", а все сообщения с благодарностями - флуд и захламление тем. Так вы только усложняете поиск информации на форуме. Все кто будут оставлять подобные сообщения - будут восприняты как спам и приведут к блокировке.

    Прежде чем создавать тему с вопросом или добавлять новый вопрос в теме - используйте поиск по форуму, с вероятностью 99% ответ на данный вопрос уже есть на форуме. В противном случае флуд с вопросами будет воспринят как накрутка сообщений и ваш аккаунт будет заблокирован.

  • 🤝 Партнерская программа. Пригласи друга и получи 500 баллов. Подробнее
  • 🤑 Общайся на форуме за деньги. На форуме существует оплата за создание тем и сообщений. За публикацию полезной информации, пользователи получают баллы, которые можно обменять на криптовалюту

Domerika361

Интересующийся
8 Окт 2022
774
108
TON Testnet
0
Баллы
840
Но мы это уже знать точно не может, всё-таки даем свои данные каким-то людям и понятия не имею что не могут сними делать. Они могут много чего говорить, но как есть на самом деле никто не знает.
Но все же без этих данных биржа нас ограничивает к примеру выводу наших денег или ограниченный торговля на споте или на фьючерсах
 
  • Post hidden due to user being banned.

HTTPERC20

Начинающий
10 Ноя 2022
69
8
TON Testnet
0
Баллы
669
скам в крипте это как отдельный вид искувства, каждый день придумываются всё больше видов скама в разных сферах крипты
Отрасль криптовалюты развивается, поэтому и развивается вид мошенничества. Люди понимают, что здесь очень много денег и нужно как-то красть их.
 

Recashet

Начинающий
1 Ноя 2022
70
11
TON Testnet
0
Баллы
541
Мошенникам очень удобно работать в крипте, так как она анонимна и многогранна. Пока что есть мало законов, которые регламентируют оборот криптовалют, поэтому скамеры чувствуют себя неуязвимыми перед законом. Было очень мало громких дел, когда скамеров ловили, поэтому они чувствуют свою безнаказанность.
Сегодня это так, но кто знает что будет завтра. Вдруг крипту будут серьезно регулировать, но скамеров это явно не остановит. Способов обхода помимо крипты тоже достаточно, причем способы также с каждым годом совершенствуются. Глупых скамеров быстро вычислят вы правы, а с остальными более опытными придется повозиться им
 

izipamp

Интересующийся
22 Сен 2022
747
171
TON Testnet
0
Баллы
176
Пару раз пытался, ушло 0.0020 где-то bnb, то есть меньше бакса всего, больше не попадаюсь на такую удочку

Сумма небольшая. Хорошо, что так. Я вчера попался, из-за жадности. Оплатил подозрительно высокую комсу за обмен, не проверив токен. Деньги мошенникам, мне урок)
 

miruha333

Любитель
7 Дек 2022
263
57
TON Testnet
0
Баллы
344
Сегодня это так, но кто знает что будет завтра. Вдруг крипту будут серьезно регулировать, но скамеров это явно не остановит. Способов обхода помимо крипты тоже достаточно, причем способы также с каждым годом совершенствуются. Глупых скамеров быстро вычислят вы правы, а с остальными более опытными придется повозиться им
Как бы они крипту не регулировали, всё равно мошенничество будет процветать. Взять тот же банковский сектор, где всё под контролем. Но если с карты мошенник снимет деньги, то часто ли их возвращают? Нет, так будет и с криптой, то есть по сути ничего не изменится.
 
  • Post hidden due to user being banned.

Anastasia96d

Участник
9 Окт 2022
1 655
503
28
TON Testnet
0
Баллы
3 862
Сегодня это так, но кто знает что будет завтра. Вдруг крипту будут серьезно регулировать, но скамеров это явно не остановит. Способов обхода помимо крипты тоже достаточно, причем способы также с каждым годом совершенствуются. Глупых скамеров быстро вычислят вы правы, а с остальными более опытными придется повозиться им
Проблема в том, что пока кроме самих криатанов бороться со скамом никто не хочет. Читала, что создавали кибер полицию, которая должна заниматься подобными преступлениями, но я бы не стала на нее рассчитывать. Пока от скама не будет прямого убытка государству никто не будет тратить время и ресурсы на борьбу с ним.
 
  • Like
Реакции: Recashet

wolftag

Начинающий
22 Ноя 2022
115
14
TON Testnet
0
Баллы
0
К сожалению не только новички ведутся на искусственные пампы. Некоторые трейдеры чувствуют ФОМО когда видят, что какие-то токены которые стоили копейки дали иксы и решают последовать сигналам из закрытых каналов. Иногда мы хотим обмануть других и в итоге сами становимся обманутыми. Я сама видела такие сигналы, но открывала график и читала о токене, если нет рациональных предпосылок для роста, то с чего это должна вырасти цена? Мало того что разводят людей, которые втридорого купили ненужные им монеты, так ещё и продают за деньги доступ в эти группы.
Ещё непонятно когда на таких пампах закупать щиток, потому что может и +100%, а может и +10000% и как правило даже непонятно какой из них выстрелит, я их обнаруживаю постфактум
 

izipamp

Интересующийся
22 Сен 2022
747
171
TON Testnet
0
Баллы
176
Проблема в том, что пока кроме самих криатанов бороться со скамом никто не хочет. Читала, что создавали кибер полицию, которая должна заниматься подобными преступлениями, но я бы не стала на нее рассчитывать. Пока от скама не будет прямого убытка государству никто не будет тратить время и ресурсы на борьбу с ним.

Если в привычном финансовом секторе до сих пор существуют и регулярно появляются пирамиды/фонды/компании, которые скамят, то чего уж тут говорить о крипте. Скам был, есть и будет. Разве, что его станет несколько меньше
 

Anastasia96d

Участник
9 Окт 2022
1 655
503
28
TON Testnet
0
Баллы
3 862
Ещё непонятно когда на таких пампах закупать щиток, потому что может и +100%, а может и +10000% и как правило даже непонятно какой из них выстрелит, я их обнаруживаю постфактум
Я предпочитаю вообще не покупать на таких пампах. Если ситуация такая, что выбор между +100 и + 1000 процентов это прям идеальный сценарий. Обычно многие избегают таких пампов потому что непонятно когда будет достигнут пик пампа и начнется неминуемое падение цены. Без инсайдерской информации заработать на этой теме сложно, почти полная вероятность потерять вложенные деньги.
 

Recashet

Начинающий
1 Ноя 2022
70
11
TON Testnet
0
Баллы
541
Проблема в том, что пока кроме самих криатанов бороться со скамом никто не хочет. Читала, что создавали кибер полицию, которая должна заниматься подобными преступлениями, но я бы не стала на нее рассчитывать. Пока от скама не будет прямого убытка государству никто не будет тратить время и ресурсы на борьбу с ним.
Начался передел крипто рынка, сколько еще проектов посливаются в наступающем новом году. Государство уже взялось за все это, как бы потом крипта полностью не перешла под крыло государства. В таком случа крипта перестанет быть криптой, сейчас нужно следить за всем движем на рынке и в случае чего принимать правильные решения, чтобы не потерять свои деньги
 

Anastasia96d

Участник
9 Окт 2022
1 655
503
28
TON Testnet
0
Баллы
3 862
Начался передел крипто рынка, сколько еще проектов посливаются в наступающем новом году. Государство уже взялось за все это, как бы потом крипта полностью не перешла под крыло государства. В таком случа крипта перестанет быть криптой, сейчас нужно следить за всем движем на рынке и в случае чего принимать правильные решения, чтобы не потерять свои деньги
Согласна, что на рынке очень неспокойно и даже крупные биржи испытывают проблемы с финансами. Когда только создавалась эта тема мы обсуждали может ли скамануть биржа, многие тогда писали что нет, оказывается что биржа тоже может обанкротится, перед нами пример фтх. Для того кто потерял деньги нет принципиальной разницы между тем намеренно ли проект создавался как Скам или же проблемы с финансами возникли в процессе его работы. Возможно вмешательство государства в некотором роде бы решило проблему скама, они могли бы допустим обязать проекты иметь какие то резервные фонды или как то страховаться. Но мы понимаем, что частичной регуляции не будет, что если государство сумеет нос в крипту то контроль будет полноценный.
 
  • Like
Реакции: Recashet

Recashet

Начинающий
1 Ноя 2022
70
11
TON Testnet
0
Баллы
541
Согласна, что на рынке очень неспокойно и даже крупные биржи испытывают проблемы с финансами. Когда только создавалась эта тема мы обсуждали может ли скамануть биржа, многие тогда писали что нет, оказывается что биржа тоже может обанкротится, перед нами пример фтх. Для того кто потерял деньги нет принципиальной разницы между тем намеренно ли проект создавался как Скам или же проблемы с финансами возникли в процессе его работы. Возможно вмешательство государства в некотором роде бы решило проблему скама, они могли бы допустим обязать проекты иметь какие то резервные фонды или как то страховаться. Но мы понимаем, что частичной регуляции не будет, что если государство сумеет нос в крипту то контроль будет полноценный.
CZ Binance настроен оптимистично к следующему году. Написал, что сейчас идет передел, то что развитие крипто мира продолжается, крипто мир еще сырой и такие крупные падения как обычное дело. На днях еще Microstrategy купили биткоина на крупную сумму, в будущем крупных компаний и инвест фондов в крипто мире будет больше, об этом также написал CZ.
 

jigalash

Начинающий
9 Дек 2022
144
30
TON Testnet
0
Баллы
1 012
CZ Binance настроен оптимистично к следующему году. Написал, что сейчас идет передел, то что развитие крипто мира продолжается, крипто мир еще сырой и такие крупные падения как обычное дело. На днях еще Microstrategy купили биткоина на крупную сумму, в будущем крупных компаний и инвест фондов в крипто мире будет больше, об этом также написал CZ.
А что еще делать CZ? Владея крупнейшей в мире биржей, он никогда не будет говорить, что крипта все, затухает, умирает и т.д. даже если это будет так. Естественно, он будет искать причины/факты, о которых можно заявить, чтобы успокоить/взбодрить людей, и они бы дальше заносили на биржу. А насчет Microstrategy, ну так биткойн сейчас почти на дне, поэтому они могут себе это позволить. Если даже он не вырастет, они запустят какую-нибудь новость, создадут шум и сольют его в + на слухах.
 
  • Like
Реакции: Recashet

Anastasia96d

Участник
9 Окт 2022
1 655
503
28
TON Testnet
0
Баллы
3 862
CZ Binance настроен оптимистично к следующему году. Написал, что сейчас идет передел, то что развитие крипто мира продолжается, крипто мир еще сырой и такие крупные падения как обычное дело. На днях еще Microstrategy купили биткоина на крупную сумму, в будущем крупных компаний и инвест фондов в крипто мире будет больше, об этом также написал CZ.
В принципе даже крах фтх не должен помешать развитию криптомира, так как он децентрализирован и не держится только на одном человеке или бирже. Даже те кто потерял деньги из за банкротства фтх могут не уйти из криптомира, так как каждый опытный инвестор знает что не стоит держать все деньги в одном месте. Может правы аналитики которые говорят что криптомир сейчас испытывает кризис, в результате которого слабые игроки уйдут с рынка и останутся только сильные. Как мы видим даже биржи могут скамануть и не стоит всецело доверять все деньги даже топовым биржам.
 
  • Like
Реакции: helicopter22

helicopter22

Любитель
6 Окт 2022
345
80
26
TON Testnet
0
Баллы
1 210
В принципе даже крах фтх не должен помешать развитию криптомира, так как он децентрализирован и не держится только на одном человеке или бирже. Даже те кто потерял деньги из за банкротства фтх могут не уйти из криптомира, так как каждый опытный инвестор знает что не стоит держать все деньги в одном месте. Может правы аналитики которые говорят что криптомир сейчас испытывает кризис, в результате которого слабые игроки уйдут с рынка и останутся только сильные. Как мы видим даже биржи могут скамануть и не стоит всецело доверять все деньги даже топовым биржам.
Скам FTX - это очередной этап очистки крипторынка перед глобальным булл-раном. Подобные события в какой-то степени просто необходимы. Когда начался фад по бирже, было пару дней времени чтобы вывести средства. Многие успели среагировать и вывести до закрытия выводов и банкротства. Многие после "играли" с верифицированными аккаунтами граждан Багам. Лучше всего рсновную часть средств держать на холодном кошельке. Я лично использую леджер. А Вы пользуетесь холодными кошельками?
 
Последнее редактирование модератором:

Anastasia96d

Участник
9 Окт 2022
1 655
503
28
TON Testnet
0
Баллы
3 862
Скам FTX - это очередной этап очистки крипторынка перед глобальным булл-раном. Подобные события в какой-то степени просто необходимы. Когда начался фад по бирже, было пару дней времени чтобы вывести средства. Многие успели среагировать и вывести до закрытия выводов и банкротства. Многие после "играли" с верифицированными аккаунтами граждан Багам. Лучше всего рсновную часть средств держать на холодном кошельке. Я лично использую леджер. А Вы пользуетесь холодными кошельками?
Меня порадовало, что после банкротства фтх многие инвесторы начали выводить крупные суммы с бирж, но они не выводили их из крипты. Для развития и роста криптомира нет принципиальной разницы хранится ли крипта на кошельках или на биржах, куда важнее чтобы ее не сливали. Для мошенников сейчас тоже кризис,так как новых лиц с излишней доверчивостью в крипте не много, а разводить более опытных сложно, так как все сейчас более осторожны при работе со своим капиталом. При работе с холодным кошельком мы имеем максимально возможную безопасность, но мне для работы постоянно нужна крипта на бирже, поэтому приходится доверять.
 
  • Like
Реакции: helicopter22

helicopter22

Любитель
6 Окт 2022
345
80
26
TON Testnet
0
Баллы
1 210
Меня порадовало, что после банкротства фтх многие инвесторы начали выводить крупные суммы с бирж, но они не выводили их из крипты. Для развития и роста криптомира нет принципиальной разницы хранится ли крипта на кошельках или на биржах, куда важнее чтобы ее не сливали. Для мошенников сейчас тоже кризис,так как новых лиц с излишней доверчивостью в крипте не много, а разводить более опытных сложно, так как все сейчас более осторожны при работе со своим капиталом. При работе с холодным кошельком мы имеем максимально возможную безопасность, но мне для работы постоянно нужна крипта на бирже, поэтому приходится доверять.
Я тоже полностью не отказываюсь от централизованных бирж, но всё большее предпочтение отдаю трейдингу на дейентрализованных биржах. Мы по сути можем совершать обмены, трейдить - но средства храняться на наших кошельках, а не биржевых. что повышает безопасность. Здесь главное остерегаться фишинга и использовать надежные площадки, которые прошли аудит смартконтрактов у тех же Certik.
 

Recashet

Начинающий
1 Ноя 2022
70
11
TON Testnet
0
Баллы
541
А что еще делать CZ? Владея крупнейшей в мире биржей, он никогда не будет говорить, что крипта все, затухает, умирает и т.д. даже если это будет так. Естественно, он будет искать причины/факты, о которых можно заявить, чтобы успокоить/взбодрить людей, и они бы дальше заносили на биржу. А насчет Microstrategy, ну так биткойн сейчас почти на дне, поэтому они могут себе это позволить. Если даже он не вырастет, они запустят какую-нибудь новость, создадут шум и сольют его в + на слухах.
Поддержка крипто миру нужна и CZ все делает правильно. Какое - то там популярное издание предсказывает, то что в этом году крахнется еще одна крупная биржа. Вот думаю, не Binance ли это в итоге будет ? Binance прошла проверку, в предоставлении ликвидности вопросов к Binance нет. Но не факт, то что там скользких типов нет, как в FTX