Власти РФ уже имеют доступ к данным о криптовалютных операциях граждан

[Dimon]

Все мы конечно же пристально следим за тем как власти сейчас работают дабы "усложнить" наладить нам жизнь в сфере крипты. От этого как никак будет напрямую зависеть наш заработок да и психологический комфорт)

Прочел тут интересную статью касательно того что оказывается РФ не разрабатывает проект "прозрачный блокчейн", а уже активно его использует для получения нашей конфиденциальной информации касательно крипто транзакций.
Кто не знает что такое "прозрачный блокчейн"вот краткое описание

Так вот была тут встреча президента РФ с главой Росфинмониторинга. И этот чиновник заявил президенту что его ведомство использует систему для выявления финансирования незаконной деятельности, а также выводов средств. Более того, на основе этой информации Росфинмониторинг совместно с МВД и ФСБ ведет около 400 финансовых расследований на данный момент и возбуждено более 20 уголовных дел.

А теперь внимание!
Глава Росфинмониторинга заявил что они используют для всех своих "расследований" систему прозрачного блокчейна, которую одобрил сам президент! Только вот президент ранее не был знаком с этой системой и сам термин смутил В.В.Путина. То есть получается финансовые министерства проводят свою политику, которая им нужна.
Вообще сама система прозрачного блокчейна была разработана для мониторинга криптовалюты еще в 2020 году. Подразумевалось что Минфин или ЦБ получат возможность надзора за движениями средств на площадках. Там искусственный интеллект интегрированный на площадки будет за всем следить, а сами площадки передавать данные в нужные министерства. В 2021 году глав Росфинмониторинга уже похвастался первыми результатами работы системы в виде нескольких уголовных дел, но непосредственно площадки передавшие информацию скромно умолчали про свое участие, что и делают до сих пор.

Вот как-то так обстоят дела, товарищи...Мы то думали что там разработка системы мониторинга затянется на годы, а оказывается она была готова как говорится еще вчера (или даже 2 года назад). Кто что думает по этому поводу? Как считаете через какое время начнут понижать лимиты транзакций, которые будут официально отслеживать? Как думаете, берут ли уже сейчас на карандаш всех криптанов кого сумеют выявить, но кто не нарушает закона и не торгует запрещенными штуками? Делитесь своими мнениями, интересно послушать)

 

[Dimon]

очень даже может быть) ведь они же не уточняют что такая система актуальна разве что для тех, кто по глупости выводит не таясь на именную карту напрямую с бирж. ну либо пополнется с такой карты. пока нет четкой идентификации банковской карты в привязке к крипто кошельку все в порядке. хотя вот многие даже весьма осмотрительные криптаны проходили кус на том же бинанс ради п2п или других плюшек

 

[Dimon]

На самом деле печально, что власти стремятся подчинить криптовалюту таким образом. мне кажется, что это довольно негативно скажется на развитии этой области в России.

вполне вероятно, но вы же понимаете что эта система теперь имеется не только в РФ, но и во всех странах СНГ, Европы и США. такие системы разрабатываются централизованно. и тот факт что про нее молчат например в Украине не говорит о том что мониторинга там нет. тем более там свои нюансы. например налоговая ставка там куда выше чем в РФ. и тот факт что там начали активно пиарить легализацию крипты со всеми ее плюсами может в итоге привести народ к эйфории. в результате все легко попадут в списки мониторинга даже по началу не догадываясь об этом.

 

[Dimon]

Мне кажется, что этот закон до конца так и не был реализован, потому как я не замечала ничего такого. Из налоговой не было никаких весточек, как мне, так и другим криптанам (может, конечно, я не все знаю). Вполне возможно, что сумма у меня не слишком большая и не подходит под регуляцию. А сейчас так и подавно не до крипты. На самом деле печально, что власти стремятся подчинить криптовалюту таким образом. мне кажется, что это довольно негативно скажется на развитии этой области в России.

да то понятно что по нынешним временам там и налоговая то не особо стабильно под обстрелами работает. куда уж им до разбора всех новшеств. там наверное как минимум им нужно будет проходить курсы повышения квалификации ведь инспектора чаще всего вообще не знакомы с криптой. любопытно если все же у них уже имеется хотя бы общая информация о том кто занят в этой сфере они ее используют чтоб всех прижать или просто дадут шанс выйти добровольно в свет?

 

[Grankin]

Вообще как-то весьма странно все это. Особенно если учесть тот факт, что якобы эту технологию везде используют, но при этом в высшем руководстве вообще не понимают некоторые что это такое.

Я вот в это не очень верю. У нас гвозди не делают, как говорит Матвиенко, а тут технологии «прозрачного блокчейна»

 

[Dimon]

Я вот в это не очень верю. У нас гвозди не делают, как говорит Матвиенко, а тут технологии «прозрачного блокчейна»

так походу не само правительство то и осваивало эту технологию. фирма дочка Сбера подсобила и еще денежку на этом немалую заработала около 15млн рубчиков. так что полагаю пусть не сверх мощная система но у них имеется, а вот расширять круг поднадзорных я думаю будут в ближайшие несколько лет. пока пройдутся по самым крупным мошенникам, которых по другому выследить не получалось

 

[Stanchev]

Мне кажется, что этот закон до конца так и не был реализован, потому как я не замечала ничего такого. Из налоговой не было никаких весточек, как мне, так и другим криптанам (может, конечно, я не все знаю). Вполне возможно, что сумма у меня не слишком большая и не подходит под регуляцию. А сейчас так и подавно не до крипты. На самом деле печально, что власти стремятся подчинить криптовалюту таким образом. мне кажется, что это довольно негативно скажется на развитии этой области в России.

Я так же думаю, если это было бы на высоте, то давно уже из налоговой трубили во всю и закидали бы меня своими уведомлениями. Как по мне все этого должны боятся действительно те лица, которые зарабатывают на криптовалюте больше деньги - хотя бы свыше 200к. А мы простые "бедолаги", которые пытаются каждый день что-то урвать, работая с криптовалютой и с нашего дохода то взять нечего)

 

[Stanchev]

Ну да согласен! Страна большая и если даже каждого пресекать с криптовалютой, то по идее сумма с каждого, даже не значительная, принесет приличную прибыль в казну или в чей-то карман. Но все, чтобы это осуществить и внедрить, то со стороны нужно властей тоже надо будет потратиться и при чем неплохо + геморрой за вычисление каждого, но это тоже не так просто, как кажется. А то что происходит в стране - власти озабоченны другими вопросами, а не "прозрачным блокчейном".

 

[Dimon]

Вряд ли у них есть такая информация. Это же нужно какой-то реестр создавать, а как туда заносить пользователей и где их искать? А больше меня волнует вопрос взаимодействия налоговой и бирж. Ладно бирж, а как же хранение на кошельках, ведь после холда тоже будет прибыль.

чего-то мне кажется что если уж они заявляют официально про такое, то возможно сама технология у них и есть, просто в силу пока отсутствия каких-нибудь квантовых сверх мощных компов в массовом порядке отслеживать транзакции они к счастью не смогут. и по всей видимости пока интересуются лишь какими-то действительно очень крупными и подозрительными операциями

 

[Grankin]

так походу не само правительство то и осваивало эту технологию. фирма дочка Сбера подсобила и еще денежку на этом немалую заработала около 15млн рубчиков. так что полагаю пусть не сверх мощная система но у них имеется, а вот расширять круг поднадзорных я думаю будут в ближайшие несколько лет. пока пройдутся по самым крупным мошенникам, которых по другому выследить не получалось

Ну, вы может сам факт не уловили, что я хотел сказать? Там всё настолько завязано, что все о всем в курсе. К тому же это не уровень гостайны.
Если бы тот же господин, который об этом заявлял доказательства этому показал, то ещё может быть. А так на блеф больше похоже.

 

[Dimon]

Вот пусть на крупные и обращают внимание, там куда больше противоправных действий, чем у нас - простых пользователей. Мы то с вами крипту только на свое благополучие тратим, а другие могут на всякого рода запрещённые штучки.

в том то и проблема что скорее всего в начале они обкатают эту технологию и уж потом будут использовать ее более глобально в том числе для отслеживания мелких рыбешек типа нас. ведь они сами сказали что их интересует в том числе сфера налогообложения, а не только незаконные товары.

 

[Stanchev]

На самом деле печально, что власти стремятся подчинить криптовалюту таким образом. мне кажется, что это довольно негативно скажется на развитии этой области в России.

Хотят централизовать её и предпринимают действия для этого, но такое происходит не только в России, но и в других странах. проанализируйте политику США и Евросоюза в отношении криптовалют, увидите схожую ситуацию.

 

[Dimon]

Я думаю, такая система будет долго обкатываться. Сейчас в крипте есть сферы, где практически невозможно учесть или доказать доход пользователя. Взять те же баунти, амбассадорки, ноды - тут доход можно сказать нефиксируемый. А вывод в фиат? Тут ещё нужно доказать, что это именно с крипты.

Доказать доход не вполне реально. Кто знает сколько ты покупал криптовалюты. Ты можешь сказать что пополнял через карту которую могут отслеживать. Или сказать пополнял через webmoney и там уже возникнут проблемы. Или пополнял через терминал ,а тут вообще хз как можно доказать, только при наличии чека и всё