Способы скама в криптовалюте. Часть 2.

[winsent]

Тогда получаеться что все проекты с рефкой пирамида и скам?))

 

[Lolly_pop325]

Они получается просто деньги меняют на репутацию и мне кажется что это очень тупо, ведь люди благодаря своей репутации и аудитории может заработать куда больше чем проводить скам

Да на самом деле это даже не выгодно на долгосрочной перспективе. Если у тебя есть какой-то контент и люди, которые им пользуются, то на рекламе в своей площадке ( на которой ты обзоры всякие делаешь и тд ) гораздо больше заработаешь, плюс есть кучу благодарных людей, которые могут потом еще за хорошую тему и чать отсыпать какую)

 

[plavEC]

Тогда получаеться что все проекты с рефкой пирамида и скам?))

нет конечно, рефка лишь дает возможность заработать приглашая новых пользователей

 

[winsent]

нет конечно, рефка лишь дает возможность заработать приглашая новых пользователей

Но это финансовая пирамида, кто то все равно потеряет) так и работают скамы

 

[Freebie]

Да, и всегда нужно проверять домен это самое главное. А так по бестченджу все гуд, единственное для лоу банков минималка от 500 рублей практически все работают, но это уже не относится к самой площадке)

Обменик хороший домен нужно проверять чтобы риски уменьшить, что плюс в обменикке там даже новичок которые имеет маленький банк может провести обмен.

 

[Ursage]

Ну так мы говорим скам ли это, или не скам. Определенно скам (мошенничество), так как это пирамида, замаскированная под фонд с реальной деятельностью. А на деле, старая добрая Понци схема, людям платятся проценты из взносов новоприбывших людей, в какой-то момент наступает коллапс, какие-нибудь внешние проблемы, либо просто поток новых инвестиций уже не может покрывать выплаты - тогда и наступает конец всей истории.
Есть же тысячи хайп проектов, которые изначально говорят, что это матрица-пирамида, вот тогда ты понимаешь во что вписался. Как в казино, все знают и официально заявляется, что казино всегда в выигрыше, но какой-то процент людей может словить удачу.

Некоторые со мной не согласятся но сама крипта тоже похожа на пирамиду. Если в монету не будет финансирования и не будет на нее спроса то ее цена упадет. Скамануть может не только проект но и монета, даже биржа. Хотелось бы чтобы о рисках предупреждали заранее. Открытость информации поможет нам в борьбе со скамом.

 

[grenguar]

Ну пирамиды есть даже на биржах, от этого никуда не деться. Можно конечно сделать неплохие иксы, например на матрице, но жаль конечно тех кто придет позже и потеряет свои деньги.

 

[Anastasia96d]

Ну пирамиды есть даже на биржах, от этого никуда не деться. Можно конечно сделать неплохие иксы, например на матрице, но жаль конечно тех кто придет позже и потеряет свои деньги.

Я не боюсь пирамид, но всегда стараюсь собрать как можно больше информации о том, есть ли инвесторы, по какому принципу будут распределены награды и самое главное - когда пирамида была запущена. Если войти в самом начале, то проект принесет иксы и даже если он потом скаманет, то мы отобьем свои вложения и получим прибыль.

 

[winsent]

Некоторые со мной не согласятся но сама крипта тоже похожа на пирамиду. Если в монету не будет финансирования и не будет на нее спроса то ее цена упадет. Скамануть может не только проект но и монета, даже биржа. Хотелось бы чтобы о рисках предупреждали заранее. Открытость информации поможет нам в борьбе со скамом.

Дружище все в нашей жизни пирамида, если так подумать, все требует финансирования без него у тебя ничего не будет.

 

[ElenaB]

Тогда получаеться что все проекты с рефкой пирамида и скам?))

Не все наверное. Возьмем даже этот форум, тут тоже есть реферальная система, но я не могу сказать что форум скам. Нужно смотреть не только на принцип работы, а на сам процесс финансирования проекта.

 

[adekaking]

да, ы телеграмме так же есть. Но, в твиттере конечно по лучше будет

Но в частности такой вид скама происходит не в твиттере а в телеге, но это говорю на личном опыте ведь видел не один раз когда люди просто покупали канал у админов и шилили свои щиткоины

 

[Vorkaem]

as

Посмотреть вложение 1013

В прошлой статье мы затронули одну из схем мошенничества в криптоиндустрии, «Pump and Dump». Разберем еще один способ массового обмана пользователей, который встречается как в сфере криптовалют, так и в сфере децентрализованных приложений – финансовые пирамиды.

Как устроена финансовая пирамида?

Финансовая пирамида – это классическая схема мошенничества, при которой разработчики проекта покрывают обязательства перед инвесторами вложениями новых инвесторов. Пользователи, чтобы получить свой доход, зачастую должны пригласить определенное количество людей, обеспечив основателям поток новых вложений. «Пирамиды» были актуальны 20-30 лет назад (особенно в 90-е), но в настоящее время заработать на таком практически невозможно. Благодаря интернету и социальным сетям, информация о «легких деньгах» распространяется моментально, и повезет, если схема продержится хотя бы неделю. Безусловно, успешные проекты есть, они живут относительно долго, но итог всегда один – те, кто вложил свои деньги позже всех, остаются ни с чем.


Посмотреть вложение 1014


Финансовые пирамиды в криптовалюте
Финансовые пирамиды или так называемые «матрицы» в мире криптовалют работают по такому же принципу, как и стандартные. Люди, участвующие в этих схемах, часто утверждают, что инвестируют в уникальный и инновационный способ зарабатывания денег. Но на самом деле им всего лишь обещают высокую отдачу от инвестиций, которую они не получат. Честные же пирамиды живут только до того момента, пока не закончится приток людей. В таком случае зарабатывают люди, которые инвестировали в числе первых и собрали команду. Когда притока не хватает для того, чтобы выплачивать средства – пользователи остаются ни с чем.

Посмотреть вложение 1015

Есть и более недобросовестный вариант схемы. Зачастую разработчики открыто рассказывают пользователям принцип работы пирамиды, что действительно дает способ заработать денег, если повезет оказаться в числе первых, и не жадничать. Но бывают случаи создания мошеннических проектов, которые даже не позволяют вывести деньги. Нет никаких гарантий, что проект окажется честным, но есть факторы, которые снизят риск попасть в эту ловушку.

Например, всегда обращайте внимание на команду. Скрывает ли она свои лица, были ли у нее в прошлом успешные проекты? Как разработчики относятся к своей аудитории? Часто уже при поверхностном осмотре становится понятно, на какие проекты не стоит тратить свое время.

Пример финансовой пирамиды

Одной из последних крупных пирамид была PlusToken, о которой впервые стало известно летом 2018го. Информация по поводу новой схемы заработка распространялась в основном в китайском мессенджере WeChat. Организаторы обещали инвесторам доход в размере от 10 до 30 процентов в месяц, а также бонусы за привлечение новых участников. Для участия нужно было обменять биткоин или другие монеты на криптовалюту PLUS, в которой клиенты получали вознаграждения. Она торговалась на биржах Huobi и Bithumb. PlusToken привлекла более 4 млн инвесторов из Китая, Японии, Германии и других стран, в результате чего было собрано более 200 тыс. BTC, 789 тыс. ETH и 26 млн EOS. PlusToken ориентировалась на людей, которые слабо разбираются в цифровых активах. Организаторы, для завоевания доверия клиентов, проводили обучающие лекции о том, как купить криптовалюту и конвертировать ее в токены Plus.

Посмотреть вложение 1016

Чем все закончилось?

В конечном итоге шестерых организаторов этой пирамиды настигло правосудие. 25 июня 2019 г. власти острова Вануату, где находился главный офис PlusToken, арестовали мошенников по запросу правоохранительных органов Китая, но вернуть средства инвесторов не удалось. Часть монет была уже отмыта. Другая криптовалюта осталась у неизвестных сторонников PlusToken и периодически перемещалась между адресами. В общей сложности ущерб клиентов пирамиды составил как минимум $3 млрд в биткоине и других монетах.

Посмотреть вложение 1017


Вывод

Не участвуйте в различных финансовых пирамидах. Да, соблазн приумножить свой капитал в короткие сроки может помутить ваш разум, но всегда нужно помнить о рисках. Если после размышлений мысль об участии осталась – можете попробовать войти в проект на ту сумму, которую не жалко потерять. В таком случае вы либо немного заработаете, либо немного потеряете

Да если в пирамиду и входить, то только деньгами которые не жалко потерять и самое главное в начале заходить, тогда возможно повезет.

 

[Domerika361]

Да на самом деле это даже не выгодно на долгосрочной перспективе. Если у тебя есть какой-то контент и люди, которые им пользуются, то на рекламе в своей площадке ( на которой ты обзоры всякие делаешь и тд ) гораздо больше заработаешь, плюс есть кучу благодарных людей, которые могут потом еще за хорошую тему и чать отсыпать какую)

Но часть отсыпать они должны по личной инициативе и если вы будете просить то будете выглядеть в их глазах как попрошайка, лучше выкладывать качественный контент, пытаться все время помогать и вам это обязательно вернется

 

[K1RYA]

Пока ничего не поменяли в твиттере по поводу верификации? Так и можно купить её просто за копейки?

Вроде как нет, мне кажется что люди покупают не верификацию а аккаунты с полученной верификацией, не думаю что найти аккаунт с аудиторией будет проблемой

 

[Dooms]

Для блогера самый ценный актив это его имя и репутация. Блогеры теряют страницы и каналы, но если у них есть имя, то они быстро собирают подписчиков и продолжают работать. У крупных крипто блогеров есть даже команды которые анализируют проекты и дают свою экспертную оценку. Мнение блогера это не повод инвестировать, это повод провести свое расследование и принять решение. Опытные люди погорели на луне хотя и топили за нее, скам может быть где угодно.

Конкретно ситуация с луной одна из миллионов. Тоже самое можно сказать и о бирже FTX. Что там, что там, были проблемы и дырки, о которых они молчали и поэтому произошёл такой крах.

 

[Lolly_pop325]

Но часть отсыпать они должны по личной инициативе и если вы будете просить то будете выглядеть в их глазах как попрошайка, лучше выкладывать качественный контент, пытаться все время помогать и вам это обязательно вернется

Ну так я про это и говорю, что он не попрошайничать будет, а просто по доброте душевной будет делать это, плюс реклама тоже приносят, всякие участия в тестнетах, и прочих движухах, где учитывается реферальная ссылка, на такой движухе можно хорошо поднять, если ты честный блоггер

 

[lipsiha_]

Вроде как нет, мне кажется что люди покупают не верификацию а аккаунты с полученной верификацией, не думаю что найти аккаунт с аудиторией будет проблемой

А ну тогда ещё более менее, если раскрученные покупать, то хотя бы не так палевно

 

[NicolaT]

Конкретно ситуация с луной одна из миллионов. Тоже самое можно сказать и о бирже FTX. Что там, что там, были проблемы и дырки, о которых они молчали и поэтому произошёл такой крах.

Согласен, но эти ситуации произошли и нет никакой гарантии что больше такого не будет. Блогеры тоже не имеют доступа ко всей информации по дырам в бюджете по всем проектам. На основании этого я не могу винить в скама исключительно блогеров, часть ответственности на инвесторе.

 

[zZzlizerzZz]

Это нужно ещё грамотно преподнести подписчикам канала, они ведь тоже не дураки и могут заподозрить неладное, даже по стилю написания текста

Довольно интересная скам схема, впервые о ней слышу, но такой вид также есть и в телеге, хакеры покупают крипто канал переименовывают его или оставляют также, и потом рекламируют свой токен и продают челикам