Способы скама в криптовалюте. Часть 2.

[FollowLast]

Мне нравится канал криптоблогера Слезы Сатоши, с большим интересом читаю его аналитику. Сам блогер неоднократно предупреждал, что мошенники создают каналы от его имени и нагоняют туда подписчиков, которым предлагают за деньги вступить в группу, где будут публиковаться сигналы и инсайты. Мало того что это уже развод сам по себе, так в этих группах доверчивыx людей привлекают в пампы щиткоинов. Так получается, что люди дважды теряют деньги.

Тоже видел как предупреждали за скам рассылку и рекламу, часто так происходит в каналах где очень много подписчиков. Как то видел что они создавали закрытый канал, типо без спама и рекламы. Так и не знаю что у них получилось, уже не слежу за этим.

 

[ath69]

Привык считать скамом мошенников и фишинг, а вот с пирамидами уже свыкся и к скаму их не отношу. Если мы сразу знаем что перед нами пирамида, то получается что нет никакого обмана. Как по мне так финансовые пирамиды, например степн, это не скам, но они могут соскамится когда упадет доход от них.

Stepn разве сразу заверял своих пользователей что проект пирамида?
А Луна, Anchor и UST — это скам? Громадная пирамида, тоже многие знали, чем все дело кончится, делали обзоры, снимали видосы. Но народ не верил.
Если говорят, что проект пирамида с самого начала - то тут можно согласиться, сам принимаешь правила игры. А если это все находится на уровне слухов возле проекта - типа, да все же знают, что это пирамида - то это уже скам.

 

[lipsiha_]

недавно, был случай что скамеры выкупили твиттер страницу с галочкой. И поменяли весь образ под копирку. По итогу, вышел пост с аирдропом, и после подключения кошелька , все вынесли)

Пока ничего не поменяли в твиттере по поводу верификации? Так и можно купить её просто за копейки?

 

[Ursage]

Stepn разве сразу заверял своих пользователей что проект пирамида?
А Луна, Anchor и UST — это скам? Громадная пирамида, тоже многие знали, чем все дело кончится, делали обзоры, снимали видосы. Но народ не верил.
Если говорят, что проект пирамида с самого начала - то тут можно согласиться, сам принимаешь правила игры. А если это все находится на уровне слухов возле проекта - типа, да все же знают, что это пирамида - то это уже скам.

Мы как инвесторы в такие проекты должны интересоваться с каких денег нам будут платить. Уверен что при желании можно получить такую информацию о том как будет распределяться прибыль и награды. Никто напрямую не скажет что проект пирамида. Про луну я полностью согласен, до конца так и не понял что это было.

 

[Anastasia96d]

Тоже видел как предупреждали за скам рассылку и рекламу, часто так происходит в каналах где очень много подписчиков. Как то видел что они создавали закрытый канал, типо без спама и рекламы. Так и не знаю что у них получилось, уже не слежу за этим.

Я никогда не буду платить за то, что могу получить бесплатно, поэтому предложения скамеров о вступлении в закрытые каналы, группы с сигналами и пампами или аналитикой меня не цепляют. Такое мошенничество наверное направлено больше на новичков, которые пришли в крипту за большими и быстрыми деньгами.

 

[FollowLast]

Я никогда не буду платить за то, что могу получить бесплатно, поэтому предложения скамеров о вступлении в закрытые каналы, группы с сигналами и пампами или аналитикой меня не цепляют. Такое мошенничество наверное направлено больше на новичков, которые пришли в крипту за большими и быстрыми деньгами.

Скорее всего так, потому что у новичков есть большое желание заработать и они не мыслят в тот момент. Плюс еще если дали пару рекомендаций на тот или иной проект то залетают даже не смотря. Как то общался с знакомым и чет спросил его что как по крипте? (в кратце) да вот посоветовали купить монету а она оказалась скам и потерял 100 долларов, ну нафиг эту крипту, даже слышать не хочет.

 

[Anastasia96d]

Скорее всего так, потому что у новичков есть большое желание заработать и они не мыслят в тот момент. Плюс еще если дали пару рекомендаций на тот или иной проект то залетают даже не смотря. Как то общался с знакомым и чет спросил его что как по крипте? (в кратце) да вот посоветовали купить монету а она оказалась скам и потерял 100 долларов, ну нафиг эту крипту, даже слышать не хочет.

У меня есть четкое правило про знакомых и крипту: я мало кому говорю, что увлекаюсь этим направлением и никогда и никому не даю советы. Если спросят мнение, то поделюсь им, но предпочитаю обойтись общими фразами. Мы не можем с точностью знать скаманет ли проект или нет, а нести материальную или моральную ответственность за советы я не готова.

 

[FollowLast]

У меня есть четкое правило про знакомых и крипту: я мало кому говорю, что увлекаюсь этим направлением и никогда и никому не даю советы. Если спросят мнение, то поделюсь им, но предпочитаю обойтись общими фразами. Мы не можем с точностью знать скаманет ли проект или нет, а нести материальную или моральную ответственность за советы я не готова.

Очень умный подход, так как вполне возможно не хочется нести ответственность за тот или иной совет так как могут обвинить. Даже почти все крипто блогеры в конце своих обзорах говорят что то типо "не финансовый совет, дисклеймер", мне кажется это работает так же как "курение убивает".

 

[Anastasia96d]

Очень умный подход, так как вполне возможно не хочется нести ответственность за тот или иной совет так как могут обвинить. Даже почти все крипто блогеры в конце своих обзорах говорят что то типо "не финансовый совет, дисклеймер", мне кажется это работает так же как "курение убивает".

Блогерам главное снять с себя юридическую ответственность. Инвестиции в криптовалюту очень рискованные, особенно это относится к новым проектам. Мы должны понимать финансовую ответственность и не входить в такие проекты на всю котлету. Может быть и так, что проект надёжный и проверенный и потом в один момент он скаманулся как было с луной. Кто то это мог предвидеть?

 

[Владимирusd]

я бы еще добавил сюда недавний фтх, да это нужно понимать что это не мелкий скам, а полномаштабный

 

[tobi2001]

Сейчас мало кто обращает на это внимание, по пальцам можно пересчитать реально нормальных блогеров, которые пытаются донести своей аудитории хорошую и полезную информацию.

особенно это проявляется в тяжелые времена. когда денег у блогеров мало. вот они и начинают творить всякую дичь по типу рекламы скамов или втупую продают свой канал мошенникам. это их канал, они имеют право. но все же... не красиво как то..

 

[FollowLast]

Блогерам главное снять с себя юридическую ответственность. Инвестиции в криптовалюту очень рискованные, особенно это относится к новым проектам. Мы должны понимать финансовую ответственность и не входить в такие проекты на всю котлету. Может быть и так, что проект надёжный и проверенный и потом в один момент он скаманулся как было с луной. Кто то это мог предвидеть?

Ооo, на счет луны я даже знаю несколько блогеров (не буду оглашать), которые топили за нее, мол проект перспективный, и так далее. Я думаю многие повелись и последовали их советам. Сейчас наблюдаю даже не строчки про луну не выходят, ясное дело скам уже че писать.

 

[ElenaB]

особенно это проявляется в тяжелые времена. когда денег у блогеров мало. вот они и начинают творить всякую дичь по типу рекламы скамов или втупую продают свой канал мошенникам. это их канал, они имеют право. но все же... не красиво как то..

Слышала что даже в законодательстве есть такое понятие как мошенничество на доверии. Это когда мошенник втирается в доверие к своей жертве и потом под различными предлогами выкачивает из нее деньги или другие блага и исчезает. В крипте примерно так же с блоггерами.

 

[ath69]

Мы как инвесторы в такие проекты должны интересоваться с каких денег нам будут платить. Уверен что при желании можно получить такую информацию о том как будет распределяться прибыль и награды. Никто напрямую не скажет что проект пирамида. Про луну я полностью согласен, до конца так и не понял что это было.

Ну так мы говорим скам ли это, или не скам. Определенно скам (мошенничество), так как это пирамида, замаскированная под фонд с реальной деятельностью. А на деле, старая добрая Понци схема, людям платятся проценты из взносов новоприбывших людей, в какой-то момент наступает коллапс, какие-нибудь внешние проблемы, либо просто поток новых инвестиций уже не может покрывать выплаты - тогда и наступает конец всей истории.
Есть же тысячи хайп проектов, которые изначально говорят, что это матрица-пирамида, вот тогда ты понимаешь во что вписался. Как в казино, все знают и официально заявляется, что казино всегда в выигрыше, но какой-то процент людей может словить удачу.

 

[Dooms]

особенно это проявляется в тяжелые времена. когда денег у блогеров мало. вот они и начинают творить всякую дичь по типу рекламы скамов или втупую продают свой канал мошенникам. это их канал, они имеют право. но все же... не красиво как то..

Даже не всегда так, есть и такие, кто на постоянной основе рекламируют такую дрянь. Тут самое главное осознавать, где на вас пытаются заработать, а где пытаются дать хорошую информацию.

 

[Dooms]

У многих блогеров к рекламе идёт отказ от ответственности. Видел честных блогеров они предупреждают, что информация на их странице не руководство к инвестированию. Даже если блогер имеет хорошую репутацию это не повод не проводить свое исследование. Есть такое понятие диор-сделай свое собственное изучение. Я так и делаю когда в проект нужно инвестировать. Анализ информации уже на 50 процентов защищает от скама.

Есть разные блогеры, кто-то готов за любые деньги рекламировать всякую ерунду. А кто-то и за очень большие деньги не захочет хоть что-то говорить об этом проекте. Зависит уже конкретно от самого человека.

 

[NicolaT]

Есть разные блогеры, кто-то готов за любые деньги рекламировать всякую ерунду. А кто-то и за очень большие деньги не захочет хоть что-то говорить об этом проекте. Зависит уже конкретно от самого человека.

Для блогера самый ценный актив это его имя и репутация. Блогеры теряют страницы и каналы, но если у них есть имя, то они быстро собирают подписчиков и продолжают работать. У крупных крипто блогеров есть даже команды которые анализируют проекты и дают свою экспертную оценку. Мнение блогера это не повод инвестировать, это повод провести свое расследование и принять решение. Опытные люди погорели на луне хотя и топили за нее, скам может быть где угодно.

 

[adekaking]

недавно, был случай что скамеры выкупили твиттер страницу с галочкой. И поменяли весь образ под копирку. По итогу, вышел пост с аирдропом, и после подключения кошелька , все вынесли)

Довольно интересная скам схема, впервые о ней слышу, но такой вид также есть и в телеге, хакеры покупают крипто канал переименовывают его или оставляют также, и потом рекламируют свой токен и продают челикам

 

[Domerika361]

да такое тоже бывает. вот читаешь автора, доверяешь ему, а потом он берет и так поступает... никогда не понимал таких людей

Они получается просто деньги меняют на репутацию и мне кажется что это очень тупо, ведь люди благодаря своей репутации и аудитории может заработать куда больше чем проводить скам

 

[Sanya_Gor]

Посмотреть вложение 1013

В прошлой статье мы затронули одну из схем мошенничества в криптоиндустрии, «Pump and Dump». Разберем еще один способ массового обмана пользователей, который встречается как в сфере криптовалют, так и в сфере децентрализованных приложений – финансовые пирамиды.

Как устроена финансовая пирамида?

Финансовая пирамида – это классическая схема мошенничества, при которой разработчики проекта покрывают обязательства перед инвесторами вложениями новых инвесторов. Пользователи, чтобы получить свой доход, зачастую должны пригласить определенное количество людей, обеспечив основателям поток новых вложений. «Пирамиды» были актуальны 20-30 лет назад (особенно в 90-е), но в настоящее время заработать на таком практически невозможно. Благодаря интернету и социальным сетям, информация о «легких деньгах» распространяется моментально, и повезет, если схема продержится хотя бы неделю. Безусловно, успешные проекты есть, они живут относительно долго, но итог всегда один – те, кто вложил свои деньги позже всех, остаются ни с чем.


Посмотреть вложение 1014


Финансовые пирамиды в криптовалюте
Финансовые пирамиды или так называемые «матрицы» в мире криптовалют работают по такому же принципу, как и стандартные. Люди, участвующие в этих схемах, часто утверждают, что инвестируют в уникальный и инновационный способ зарабатывания денег. Но на самом деле им всего лишь обещают высокую отдачу от инвестиций, которую они не получат. Честные же пирамиды живут только до того момента, пока не закончится приток людей. В таком случае зарабатывают люди, которые инвестировали в числе первых и собрали команду. Когда притока не хватает для того, чтобы выплачивать средства – пользователи остаются ни с чем.

Посмотреть вложение 1015

Есть и более недобросовестный вариант схемы. Зачастую разработчики открыто рассказывают пользователям принцип работы пирамиды, что действительно дает способ заработать денег, если повезет оказаться в числе первых, и не жадничать. Но бывают случаи создания мошеннических проектов, которые даже не позволяют вывести деньги. Нет никаких гарантий, что проект окажется честным, но есть факторы, которые снизят риск попасть в эту ловушку.

Например, всегда обращайте внимание на команду. Скрывает ли она свои лица, были ли у нее в прошлом успешные проекты? Как разработчики относятся к своей аудитории? Часто уже при поверхностном осмотре становится понятно, на какие проекты не стоит тратить свое время.

Пример финансовой пирамиды

Одной из последних крупных пирамид была PlusToken, о которой впервые стало известно летом 2018го. Информация по поводу новой схемы заработка распространялась в основном в китайском мессенджере WeChat. Организаторы обещали инвесторам доход в размере от 10 до 30 процентов в месяц, а также бонусы за привлечение новых участников. Для участия нужно было обменять биткоин или другие монеты на криптовалюту PLUS, в которой клиенты получали вознаграждения. Она торговалась на биржах Huobi и Bithumb. PlusToken привлекла более 4 млн инвесторов из Китая, Японии, Германии и других стран, в результате чего было собрано более 200 тыс. BTC, 789 тыс. ETH и 26 млн EOS. PlusToken ориентировалась на людей, которые слабо разбираются в цифровых активах. Организаторы, для завоевания доверия клиентов, проводили обучающие лекции о том, как купить криптовалюту и конвертировать ее в токены Plus.

Посмотреть вложение 1016

Чем все закончилось?

В конечном итоге шестерых организаторов этой пирамиды настигло правосудие. 25 июня 2019 г. власти острова Вануату, где находился главный офис PlusToken, арестовали мошенников по запросу правоохранительных органов Китая, но вернуть средства инвесторов не удалось. Часть монет была уже отмыта. Другая криптовалюта осталась у неизвестных сторонников PlusToken и периодически перемещалась между адресами. В общей сложности ущерб клиентов пирамиды составил как минимум $3 млрд в биткоине и других монетах.

Посмотреть вложение 1017


Вывод

Не участвуйте в различных финансовых пирамидах. Да, соблазн приумножить свой капитал в короткие сроки может помутить ваш разум, но всегда нужно помнить о рисках. Если после размышлений мысль об участии осталась – можете попробовать войти в проект на ту сумму, которую не жалко потерять. В таком случае вы либо немного заработаете, либо немного потеряете.

В крипте очень много пирамид, что думаю все таки плохо. Хорошо что вы подняли эту тему, думаю новичкам будет очень полезно. Но чесно если задуматся, весь наш мир - сплошная пирамида)